Kolumbijská vláda oznámila, že plánuje spustiť digitálnu menu. Jedným z účelov tejto novej meny by bolo obmedziť daňové úniky a zlepšiť vysledovateľnosť transakcií uskutočnených...
tag: Evasion
Kolumbia plánuje spustiť digitálnu menu na zníženie daňových únikov – Regulačné správy o bitcoinoch
Kolumbijská vláda oznámila, že plánuje spustiť digitálnu menu. Jedným z účelov tejto novej meny by bolo obmedziť daňové úniky a zlepšiť vysledovateľnosť transakcií uskutočnených...
Prvý import na báze kryptomien z Iránu vyvoláva obavy z vyhýbania sa sankciám
Irán urobil tento týždeň svoju prvú oficiálnu dovoznú objednávku pomocou kryptomeny, čo je krok, ktorý by krajine mohol umožniť obísť americké sankcie. Objednávka v hodnote 10 miliónov dolárov by mohla umožniť národu obchodovať...
Krypto burza Kraken je vyšetrovaná za údajné umožnenie úniku iránskych sankcií: Správa
Krypto burza Kraken je údajne predmetom federálneho vyšetrovania za údajné porušenie amerických sankcií voči Iránu. USA uvalili obmedzenia na aktivity s Iránom po rukojemníckej kríze...
Banka Petra Schiffa zatvorená pre údajné daňové úniky
Regulačné orgány v Portoriku vydali príkaz na zastavenie a upustenie od banky, ktorú vlastní kritik bitcoinu Peter Schiff. Cena BTC v čase písania tohto článku – 19,988.88 XNUMX USD Banka bola vyšetrovaná kvôli údajným...
Banka kritika bitcoinu Petra Schiffa bola zatvorená pre údajné daňové úniky a pranie špinavých peňazí
Regulačné orgány v Portoriku vydali príkaz na zastavenie a upustenie od banky, ktorú vlastní kritik bitcoinu Peter Schiff, ktorý je predmetom medzinárodného vyšetrovania v súvislosti s daňovými únikmi a...
Bankový účet bitcoinového kritika Petra Schiffa bol uzavretý pre údajné daňové úniky a pranie špinavých peňazí
Regulačné orgány v Portoriku vydali príkaz na zastavenie a upustenie od banky, ktorú vlastní kritik bitcoinu Peter Schiff, ktorý je predmetom medzinárodného vyšetrovania v súvislosti s daňovými únikmi a...
Chrisleyovci sú odsúdení za daňové úniky a bankový podvod, neviem najlepšie
Todd a Julie Chrisleyovci boli obvinení v auguste 2019 z federálnej dane a bankových poplatkov a nová obžaloba bola podaná vo februári 2022. Porota ich práve usvedčila zo všetkých obvinení...
Terra Do Kwon čelí žalobám investorov za podvody a pokute za daňové úniky vo výške 78 miliónov dolárov
Ako sa sága Terra neustále rozvíja, zakladatelia projektu sa stali terčom hnevu kryptopriemyslu. Po katastrofálnom neúspechu Terra sú juhokórejskí investori v súčasnosti...
LUNA zostáva najpopulárnejšou kryptomenou napriek úplnému krachu a zakladateľovi pokute za daňové úniky vo výške 78 miliónov dolárov
Minulý týždeň Terra (LUNA) utrpela úplnú a úplnú implóziu; investori však pokračujú v obchodovaní s tokenom napriek jeho enormnému poklesu, ktorý spôsobil, že cena LUNA stratila svoju hodnotu o 99% a prudko klesla...
Ďalšie problémy pre Do Kwona, keďže Južná Kórea vyberá pokutu za daňové úniky vo výške 78 miliónov USD
Spoločnosť Terraform Labs je v súčasnosti obvinená z podvodu s daňovými únikmi zo strany juhokórejskej národnej daňovej služby, čo je krok, ktorý komplikuje záležitosti startupu, ktorý sa snaží zachrániť svoj zrútený blok...
Juhokórejský dozorný orgán údajne udelil spoločnosti Terraform Labs pokutu 78 miliónov dolárov za daňové úniky
Terraform Labs a spoluzakladateľ Do Kwon naďalej priťahujú ďalšie právne problémy v dôsledku kolapsu ekosystému Terra. Po prvých správach o možnom kongresovom vypočutí a vyšetrovaní...
Južná Kórea odsúdila Terra's Do Kwon pokutou 78 miliónov dolárov za daňové úniky: Správa
Národná daňová služba Južnej Kórey údajne nariadila spoločnosti Terraform Labs, jej spoluzakladateľovi Do Kwon a ďalším vedúcim pracovníkom zaplatiť pokutu 100 miliárd wonov (78 miliónov dolárov) za daňové úniky. Genesi...
Zakladateľ Terra Do Kwon čelí obvineniam z daňových únikov v Južnej Kórei
Uprostred prebiehajúceho debaklu Terra sa zakladateľ Do Kwon teraz údajne dostal pod ďalšiu kontrolu zo strany juhokórejskej vlády za údajné daňové úniky. Daňová služba Južnej Kórey účtuje Kwonovi a...
Terra stráca viac formy: Do Kwon čelí obvineniam z daňových únikov; Advokátska kancelária žaluje za zabavenie nehnuteľností
Multimiliardový kolaps stablecoinu Terra Labs a tokenu LUNA stále zvoní v kryptomenovom priemysle a mnoho otázok pre juhokórejského zakladateľa Terra, Kwona Do-hyuna...
USA zakladajú prvý prípad úniku kryptomien
Americké ministerstvo spravodlivosti spustilo svoj prvý prípad týkajúci sa používania kryptomien na obchádzanie sankcií. Americká vláda je pripravená vzniesť obvinenie proti neidentifikovanej ind...
Vláda USA spustila prvý prípad vyhýbania sa sankciám voči kryptomenám
Kľúčové poznatky Americká vláda spustila svoj prvý prípad týkajúci sa použitia bitcoinových transakcií na obchádzanie sankcií. Obžalovaný údajne vytvoril platobnú platformu a presunul sa približne ...
Argentínska daňová agentúra podporuje vytvorenie globálneho systému nahlasovania kryptomien, aby sa zabránilo únikom – zdaňuje správy o bitcoinoch
AFIP, argentínska daňová agentúra, podporuje vytvorenie centralizovaného systému, ktorý slúži ako register pre držiteľov kryptomien. Podľa vyjadrení jej šéfa by to znamenalo...
US IRS začne tvrdohlavo bojovať proti obchodníkom NFT za daňové úniky – crypto.news
Podľa nedávnej správy americký IRS plánuje tvrdý zásah proti investorom NFT, ktorí sa vyhýbajú daniam. Mnoho zainteresovaných strán NFT sa však sťažuje, že okolo NFT neexistujú jasné daňové predpisy. Zásah IRS na...
MMF sa stále snaží prisunúť obchádzanie ruských sankcií kryptomenám
MMF tvrdohlavo naďalej obviňuje krypto sektor ako miesto, kde sa Rusko môže vyhnúť sankciám, ktoré naň uvalila západná aliancia. Od anonymizačných nástrojov po ťažbu kryptomien, MMF vyzerá...
Start-up Seon na prevenciu podvodov zbiera prostriedky na boj proti vyhýbaniu sa sankciám
Fintech sa dostali pod zvýšený tlak, aby riešili obchádzanie ruských sankcií, najmä kvôli obavám, že ich kontroly môžu byť laxnejšie ako kontroly bánk. Kirill Kudryavtsev | Afp | Getty Im...
Sanctions Evasion: Vývojár Ethereum Virgil Griffith bol odsúdený na 63 mesiacov väzenia za pomoc Severnej Kórei
TL;DR Breakdown Bývalý vývojár Ethereum Virgil Griffith bol súdený za rôzne obvinenia. Griffith sa zúčastnil na konferencii v Pchjongjangu o kryptomene, ktorá pomáha Severnej Kórei pri vyhýbaní sa sankciám...
Bývalý vývojár Etherea Virgil Griffith bol uväznený za úlohu pri vyhýbaní sa sankciám voči Severnej Kórei
Bývalý vývojár Ethereum Virgil Griffith bol odsúdený na viac ako päť rokov vo federálnom väzení USA za napomáhanie Severnej Kórei vyhýbať sa sankciám. Griffitha zatkli v roku 2019 a priznali sa k nemu...
Yellen hovorí, že kryptomeny neboli doteraz použité na významné obchádzanie ruských sankcií
Ministerka financií USA Janet Yellenová v stredu Výboru Snemovne reprezentantov pre finančné služby povedala, že jej ministerstvo nezaznamenáva významné využívanie kryptomien na obchádzanie sankcií uvalených na...
Kongresmanka vyzýva Yellen, aby sa zodpovedala za prácu na zacielení na kryptomeny pri vyhýbaní sa ruským sankciám
Zákonodarcovia chcú viac odpovedí na prácu ministerstva financií zameranú na kryptomeny pri vyhýbaní sa ruským sankciám. 6. apríla Janet Yellenová, tajomníčka ministerstva financií USA, vypovedala pred H...
Exness Hits $2T, Ronin Hack, Sanctions Evasion a NFT: Tip editora
Pokiaľ ide o správy, bol to ďalší rušný týždeň, pretože vo forexovom, fintech a kryptomenovom priemysle sa udialo veľa vývoja. Finanční magnáti zaradili do užšieho výberu niektoré z najlepších príbehov...
Ministerstvo financií USA ponesie krypto burzy na zodpovednosť za vyhýbanie sa sankciám
Námestník ministra financií USA tento týždeň zabrnkal šabľami, keďže kryptomeny zostávajú v centre pozornosti ako hlavný problém obchádzania ruských sankcií. Dňa 29. marca námestník U....
Indická vláda odhaľuje 11 krypto búrz vyšetrovaných kvôli daňovým únikom, vymožených 13 miliónov dolárov – zdaňuje správy o bitcoinoch
Indická vláda odhalila, že 11 búrz s kryptomenami vyšetruje daňový úrad krajiny. Získalo sa z nich asi 95.86 miliónov rupií (12.6 milióna dolárov)...
11 kryptoburz bolo pokutovaných za daňové úniky vo fiškálnom roku 22: indický minister 11 kryptografických búrz bolo pokutovaných za daňové úniky vo fiškálnom roku 22: indický minister
Únik dane z tovarov a služieb (GST) kryptoburzami bol figurovaný v indickom parlamente 28. marca. Minister financií Pankaj Chaudhary informoval, že 11 takýchto digitálnych aktív...
Japonsko sprísni pravidlá kryptomien na predchádzanie vyhýbaniu sa sankciám
Japonská vláda plánuje prijať prísnejšie pravidlá na kryptomenové burzy, keďže krajina oznámila, že plánuje zmeniť a doplniť svoj zákon o výmene a zahraničnom obchode. Podľa Hokazu Matsun...
indická vláda Spoplatňuje 11 krypto výmen za daňové úniky
Indická vláda obvinila 11 krypto búrz, vrátane WazirX, CoinDCX, CoinSwitch Kuber, z daňových únikov, uviedol minister financií Pankaj Chaudhary v písomnej odpovedi na par...