Pre skolabovanú kryptomenovú burzu FTX pribúdajú právne problémy. Ministerstvo spravodlivosti (DoJ) a Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) spolupracujú na vyšetrovaní FTX...
tag: Vyšetrovanie
Viac ako 50 10 BTC z Hodvábnej cesty v hodnote oficiálne zabavených ministerstvom spravodlivosti po XNUMX rokoch vyšetrovania
Americký prokurátor oznámil, že ministerstvo spravodlivosti oficiálne zabavilo bitcoiny v hodnote 3.36 miliardy dolárov v čase privlastnenia v súvislosti s podvodom na Hodvábnej ceste v roku 2012. Zabavenie...
Doktor z Indiany, ktorý pomohol 10-ročnej obeti znásilnenia podstúpiť potrat, žaluje štátnu AG kvôli „falošnému vyšetrovaniu“
Doktorka Caitlin Bernardová, lekárka, ktorá pomohla 10-ročnej obeti znásilnenia z Ohia získať potrat, zažalovala vo štvrtok generálneho prokurátora štátu Indiana Todda Rokitu za to, že v nej začal vyšetrovanie.
Celsius Network čelí vyšetrovaniu „Ponziho schémy“, WSJ
Wahid Pessarlay Bankrotujúci poskytovateľ kryptopôžičky Celsius Network čelí vyšetrovaniu, či ide o „Ponziho schému“ Podľa správy Wall Street Journal (WSJ) súd vymenoval skúšajúceho, aby sa ponoril do C...
WWE ukončila vyšetrovanie údajného pochybenia Vincea McMahona
World Wrestling Entertainment v stredu oznámila, že špeciálny výbor vyšetrujúci údajné pochybenia a tajné platby bývalého generálneho riaditeľa Vincea McMahona sa rozpustil. "Osobitný výbor investuje...
Tether reaguje na správy o vyšetrovaní podvodu v novej banke na DOJ
Vyšetrovanie ministerstva spravodlivosti týkajúce sa podozrenia z bankového podvodu v spoločnosti Tether – emitenta najväčšieho svetového stablecoinu USDT – bolo údajne prevedené na iný tím v rámci oddelenia, podľa pondelka ...
Vyšetrovanie podvodov v USA Tether Bank mení ruky v rámci ministerstva spravodlivosti: Správa
V reakcii na blogový príspevok zverejnený v pondelok Tether uviedol, že je v otvorenom dialógu s orgánmi činnými v trestnom konaní a „pomáha oddeleniu... s niektorými z najväčších prípadov počítačovej kriminality a národnej bezpečnosti...
Vyšetrovanie podvodov Tether má nového lídra: Bloomberg
Americký prokurátor Damian Williams viedol niekoľko sťažností na federálnu kryptomenu New York má jednu z najkomplexnejších krypto politík v krajine Ministerstvo spravodlivosti USA zvolilo novú hlavu pre...
Federálni prokurátori preberajú vyšetrovanie Tetheru a skúmajú potenciálne podvody spáchané vedúcimi pracovníkmi: Správa
Ministerstvo spravodlivosti v New Yorku preberá rok staré vyšetrovanie hlavného emitenta stablecoinov Tether. Washingtonskí federálni prokurátori minulý rok varovali najvyšších predstaviteľov Tetheru, že by mohli byť obvinení...
Protokol stratil 1.5 milióna USD, prebieha vyšetrovanie
Projekt UvToken dnes zažil hack, keď útočník ukradol 5,000 1.5 BNB v hodnote približne XNUMX milióna dolárov. Tím momentálne incident vyšetruje. Ekosystém digitálnej správy aktív...
Tesla pod federálnym trestným vyšetrovaním v súvislosti s tvrdeniami o samoriadiacich autách, uvádza správa
Ministerstvo spravodlivosti vedie trestné vyšetrovanie pre tvrdenie Tesly, že jej vozidlá môžu jazdiť samé, podľa agentúry Reuters v najnovšom právnom spore pre automobilku, ktorý zahŕňa...
Protimonopolné vyšetrovanie PGA Tour ministerstvom spravodlivosti zahŕňa USGA
Golfová loptička Masters zobrazuje dĺžku nového drsného materiálu zvýšenú na 1 3/8 palca na US Masters na Augusta National GC v Auguste, Georgia, USA. Stephen Munday | Getty Images The Jus...
Binance US vymenovala bývalého špeciálneho agenta IRS BJ Kanga za nového vedúceho vyšetrovacej jednotky
Popredná kryptomenová burza Binance US práve spustila svoju vlastnú vyšetrovaciu jednotku a ako súčasť formovania oddelenia oddelenia spoločnosť vymenovala bývalého špeciálneho agenta FBI BJ Kanga za...
Hashed CEO uvádza duševný stres ako dôvod zmeškania stretnutia Národného zhromaždenia pri vyšetrovaní Terra
Kim Seo-Joon, šéf juhokórejskej spoločnosti rizikového kapitálu (VC) Hashed, ktorý bol vybraný, aby sa pripojil k Výboru pre politické záležitosti Národného zhromaždenia, aby vyšetril kolaps blockcha Terra (LUNA)...
Tu je návod, ako vyšetrovanie SEC robí kryptomeny príťažlivými pre inštitúcie
Tohtoročná kryptozima pritiahla pozornosť americkej Komisie pre cenné papiere a burzy, ako aj regulačných orgánov na celom svete. Niektorí z popredných účastníkov trhu hovoria, že sú spokojní s...
Turecko pri vyšetrovaní trestného činu zabavilo veľkú schránku kryptomien
Regulačné orgány v Turecku oznámili skonfiškovanie veľkého množstva digitálnych aktív a zadržali zločincov spojených s nezákonnosťou. Podľa aktualizácie 46 jednotlivcov...
Bývalý agent FBI BJ Kang prichádza do Binance.US ako vedúci vyšetrovania – crypto.news
Binance.US, americká pobočka kryptoburzy Binance, najala agenta FBI BJ Kanga ako svojho prvého vedúceho vyšetrovania. Nábor bol oznámený 20. októbra vo vyhlásení zverejnenom jeho úradom...
India zmrazila ďalšie bitcoiny v rámci vyšetrovania mobilných herných aplikácií – správy o regulácii bitcoinov
Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) tvrdí, že zmrazilo ďalších 44.5 bitcoinov v rámci prebiehajúceho vyšetrovania prania špinavých peňazí v mobilnej hernej aplikácii E-nuggets. Úrad už zamrzol takmer...
Zakladatelia Bored Ape Yacht Club hovoria o vyšetrovaní SEC a získaní „Doxxed“
Minulý týždeň priniesol správy, ktoré otriasli svetom NFT: SEC vyšetruje materskú spoločnosť Yuga Labs Bored Ape Yacht Club pre potenciálne porušenia cenných papierov pri predaji Bored Ape NFT, ako aj ...
Bankrotová platforma na pôžičky kryptomien Celsius čelí federálnemu vyšetrovaniu, podľa súdnych dokumentov
Nové súdne dokumenty odhaľujú, že skrachovaná platforma Celsius na požičiavanie kryptomien čelí federálnemu vyšetrovaniu, ako aj vyšetrovaniu v 40 štátoch USA. Podľa nedávneho podania čelí Celsius „významnej...
Celsius Network priťahuje federálne vyšetrovanie - Podrobnosti, ktoré potrebujete vedieť
Zmrzačený poskytovateľ kryptopôžičky Celsius Network údajne čelí federálnemu vyšetrovaniu v Spojených štátoch. Podľa podania, ktoré podal Celsius Official Committee of Unsecured Creditors (UCC), def...
FTX prenáša 50 XNUMX ETH na Voyager počas vyšetrovania
Kryptoburza FTX v utorok previedla 50 1.4 ETH do hlavnej peňaženky poskytovateľa kryptopôžičky Voyager Digital. Kryptoburza minulý mesiac získala aktíva Voyager Digital v hodnote XNUMX miliardy dolárov, čím prekonala konkurenčnú...
Šéf FTX je predmetom vyšetrovania regulátora cenných papierov
Alex Dovbnya Šéfa FTX a FTX US vyšetruje regulátor cenných papierov so sídlom v Texase Podľa pondelkovej správy Barron's, CEO FTX Sam Bankman-Fried a FTX US, americký ...
Americké regulačné orgány zintenzívnili kontrolu krypto priemyslu. 3AC, FTX V štádiu vyšetrovania
Bloomberg oznámil, že CFTC a SEC vyšetrujú Three Arrows Capital. Americké regulačné orgány chcú pochopiť, či hedžový fond pre kryptomeny so sídlom v Singapure porušil niektoré pravidlá a zákony...
Problémové 3AC je predmetom vyšetrovania SEC, CFTC: Správa
Podľa správ americké úrady skúmajú Three Arrows Capital (3AC) v dôsledku predchádzajúceho bankrotu firmy. Bloomberg uvádza, že Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC)...
Three Arrows Capital Under Investigation by SEC, CFTC: Report
Kľúčové poznatky SEC a CFTC podľa správy Bloomberg vyšetrujú skrachovanú firmu Three Arrows Capital. Firma údajne dezinformovala investorov o svojej súvahe a nedokázala znovu...
Texas sa snaží zablokovať predaj Voyageru, odhaľuje vyšetrovanie FTX
Texas vyšetruje FTX, FTX.US a Sam Bankman-Fried za predaj neregistrovaných cenných papierov. Vyšetrovanie bolo odhalené v novom podaní v rámci prebiehajúceho konkurzného konania Voyageru počas...
Sam Bankman-Fried, FTX v USA, je predmetom vyšetrovania regulátora
Podľa správy od spoločnosti Barron's, generálny riaditeľ FTX Sam Bankman-Fried a ďalšie dcérske spoločnosti týchto platforiem sú predmetom vyšetrovania texaského regulátora cenných papierov. Výkonnými a pridruženými subjektmi budú...
Crypto Exchange FTX US vyšetruje texaský regulátor kvôli obvineniam z cenných papierov
„Ako je podrobnejšie vysvetlené v tomto vyhlásení, som si vedomý toho, že FTX Trading spolu so spoločnosťou West Realm Shires Services Inc. dba FTX US („FTX US“) môžu ponúkať neregistrované bezpečné...
Twitter tvrdí, že Elon Musk je vo federálnom vyšetrovaní
Pripojte sa k nášmu kanálu Telegram, aby ste mali prehľad o najnovších správach Elona Muska, generálneho riaditeľa spoločností Tesla a SpaceX, vyšetrujú federálne úrady v súvislosti s jeho dohodou o kúpe Twitt v hodnote 44 miliárd dolárov...
Elon Musk pod federálnym vyšetrovaním, prečo by to mohlo byť pre armádu DOGE rozhodujúce?
Šéf Tesly Yuri Molchan je údajne opäť vyšetrovaný, môže to mať vplyv na budúce prijatie dogecoinu Reuters oznámil, že šéf Tesly Elon Musk je teraz vyšetrovaný federálnymi úradmi...