ChangeNOW, nedepozitná kryptoburza, oznámila, že jej systém AML označil a zastavil podozrivé transakcie tokenov ALGO a stabilných coinov USDC v celkovej hodnote približne 1.5 milióna dolárov.
Podľa ChangeNOW, jeho systému prevencie rizík a prania špinavých peňazí zistené 1.5 milióna dolárov v podozrivých transakciách z 19. februára zahŕňajúcich tokeny ALGO a stabilné mince USDC založené na Algorande, čím sa zabránilo praniu a strate finančných prostriedkov navždy, kým nebude možné vykonať ďalšie vyšetrovanie. ChangeNOW tiež uviedla, že bude plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní, aby zabezpečila, že obete dostanú späť svoje prostriedky.
Zistilo sa, že transakcie súvisia s nedávno nahlásenými hacky niekoľkých členov komunity Algorand, čo malo za následok krádež viac ako 13 miliónov ALGO. Stále nie je jasné, či boli finančné prostriedky hacknuté, alebo či išlo o typický kryptografický podvod, keď používatelia zadali svoju počiatočnú frázu na podvodnú webovú stránku.
Po vyžiadaní ďalších podrobností od ChangeNOW sme sa to dozvedeli burza úspešne zastavila tri transakcie: 600,000 829,000 USDC, 300,000 1.5 USDC, obe v sieti Algorand, a XNUMX XNUMX ALGO, v celkovej hodnote XNUMX milióna USD.
Medzitým sme od spoločnosti Algorand ešte nedostali odpoveď týkajúcu sa incidentu, takže stále nie je jasné, ako prišli o prostriedky používateľov.
Toto najnovšie zachytenie podozrivých transakcií spoločnosťou ChangeNOW nadväzuje na úspešnú históriu jej úsilia bojovať proti nezákonnej krypto aktivite. V roku 2021 burza obnovila 15 miliónov dolárov v tokenoch COMP, ktoré boli používateľom zaslané náhodne v dôsledku systémovej chyby. Tiež vrátil 1 milión dolárov v tokenoch MATIC ukradnutých z Eterbase v roku 2020.
Napriek tomu, že ChangeNOW od svojich používateľov nevyžaduje KYC, stále implementuje súbor nezverejnených mechanizmov boja proti podvodom a praniu špinavých peňazí, ktoré jej pomohli. získať späť viac ako 19 miliónov dolárov vo finančných prostriedkoch používateľov stratených v dôsledku podvodov a hackerov.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.
Zdroj: https://cryptodaily.co.uk/2023/02/shangenow-halts-15m-in-fraudulent-transactions-claimed-to-be-stolen-from-algorand-users