Bahamskí likvidátori odhaľujú možnosti podvodov zo strany FTX

Napriek pokračujúcemu fiasku FTX je kryptoburza rozpálená zo všetkých strán. Na jednej strane je intenzívne vyšetrovanie zo strany regulátorov, potom právne kroky zo strany veriteľov. Niekoľko dní po kolapse vzrástli právne kroky proti burze FTX. Najnovšia aktualizácia z vyhlásení o konkurze navyše naznačuje, že firma sa dopustila závažných priestupkov.

Bahamskí likvidátori FTX predložili niektoré dokumenty konkurznému súdu okresu Southern New York. Dokumenty odhalili, že spoloční dočasní likvidátori odhalili podvod a zlé riadenie na strane kryptoburzy.

Vzhľadom na tento vývoj sa v podaniach požadovalo obmedzenie predaja majetku spoločnosti, kým súd nevynesie verdikt. Súd by rozhodol o svojom rozsudku podľa kapitoly 15 zákona o bankrote Spojených štátov, ktorý rieši prípady platobnej neschopnosti týkajúce sa mnohých krajín.

FTX čelí viacerým právnym žalobám

Okrem toho v utorkovom podaní dočasný likvidátor zodpovedný za konkurzné konanie FTX na Bahamách, Brain Simms, uviedol niekoľko argumentov. Po prvé, mozog Simms argumentoval platnosť vyhlásenia o konkurze podľa kapitoly 11 dcérskej spoločnosti burzy FTX Trading a 100 ďalších pridružených spoločností na súde v Delaware.

Právnik poznamenal, že FTX Digital nie je súčasťou petície v Delaware. Dodal však, že dočasný likvidátor má výhradné právo konať, vrátane podania petície z Delaware.

Simms tiež uviedol, že odmieta žiadosti o platnosť, ktoré vedú k bankrotu pridružených spoločností FTX, keďže takéto úkony písomne ​​ani inak neschválil. Právnik zdôraznil, že značka FTX a celý hlavný riadiaci personál pôsobili na Bahamách.

Hoci nepožaduje zrušenie konkurzného konania v USA, požiadal súd, aby uznal bahamské súdne konanie.

Medzitým investori FTX vzali žaloba proti Samovi Bankman-Friedovi, bývalému výkonnému riaditeľovi dnes už skrachovanej kryptoburzy. V súdnych sporoch sa tvrdilo, že niektoré účty nesúce výnos boli neregistrované cenné papiere predávané v Spojených štátoch nezákonne.

Investori požadujú náhradu škody v hodnote 11 miliárd dolárov od celebrít, ktoré propagovali vedúcu kryptoburzu SBF, vrátane Tennis Star Naomi Osaka a quarterbacka NFL Toma Bradyho.

SBF a FTX zachytené pod radarom regulátorov

Štátni regulátori cenných papierov zaútočili proti mnohým požičiavateľom kryptomien kvôli neregistrovaným výnosom kryptomien. Napríklad Komisia pre cenné papiere a burzu zastavila podobný produkt na Coinbase v septembri 2021. Šéf SEC Gary Gensler mal tiež podozrenie na nečestnú hru kvôli nezvyčajne vysokým výnosom spojeným s takýmito účtami.

Správy odhalili, že SEC a CFTC vyšetrujú FTX za údajnú spreneveru majetku zákazníkov v hodnote 10 miliárd dolárov spoločnosti Alameda Research.

Muži zákona zvažujú, či SBF vydať na výsluch do USA. Bahamský premiér sa vyjadril aj ku kríze krypto burzy SBF. Minister povedal, že právny rámec v odvetví nemôže zabrániť kolapsu.

Odporúčaný obrázok z Pixabay, graf z TradingView.com