Bahamskí právnici sa usilujú o prístup k údajom FTX medzinárodných zákazníkov

Úrady na celom svete bojujú s časom, aby priniesli spravodlivosť miliónom ľudí postihnutých finančnými podvodmi spáchanými Generálny riaditeľ FTX Sam Bankman-Fried. V rámci prebiehajúceho vyšetrovania sa právnici zastupujúci Bahamskú komisiu pre cenné papiere snažia získať prístup k databáze FTX s medzinárodnými informáciami o zákazníkoch.

Bahamskí právnici podali mimoriadny návrh konkurznému sudcovi v Delaware, v ktorom požiadali o prístup k databáze zákazníkov FTX, aby pomohli pri ich prebiehajúcich vyšetrovaniach. The pohyb zdôraznil predchádzajúce neúspešné pokusy o prístup do databázy zaniknutej kryptoburzy. V dôsledku toho právnici tvrdili, že zamestnanci a poradcovia FTX zabránili orgánom získať dôležité finančné informácie.

Predmetná databáza je údajne uložená v databázach Amazon Web Services (AWS) a Google Cloud Portal, ktoré zahŕňajú osobné informácie, ako sú adresy peňaženky, zostatky zákazníkov, záznamy o vkladoch a výberoch, obchody a účtovné údaje. Podľa právnikov americké bankrotové konanie „neutrpí žiadnu škodu ani ťažkosti, ak bude poskytnutá táto úľava“.

Zatiaľ čo AWS sa používal na ukladanie informácií o zákazníkoch, FTX používal služby Google ako analytickú platformu pre údaje používateľov s bydliskom mimo Spojených štátov. Podľa podania zo zdroja CNBC:

„Zatiaľ čo sa spoloční dočasní likvidátori radi zapoja do dialógu s americkými dlžníkmi, ich odmietnutie urýchlene obnoviť prístup zmarilo schopnosť spoločných dočasných likvidátorov vykonávať svoje povinnosti podľa bahamského práva a vystavilo aktíva FTX Digital riziku straty. “

Najnovší dominový efekt podvodu FTX pocítilo médium The Block, ktoré nezverejnilo financovanie od Alameda Research. Generálny riaditeľ spoločnosti Block Mike McCaffrey potom odstúpil zo svojej pozície nezverejnenie pôžičiek vo výške 27 miliónov dolárov od FTXSesterská firma Alameda Research.

Súvisiace: CZ a SBF oznámili na Twitteri neúspešnú dohodu FTX/Binance

7. decembra údajne nový manažérsky tím FTX najala tím finančných forenzných vyšetrovateľov vystopovať chýbajúce finančné prostriedky zákazníkov presahujúce 450 miliónov dolárov v kryptomenách.

Ako už Cointelegraph uviedol, forenzná firma má za úlohu vykonávať „sledovanie aktív“ s cieľom identifikovať a obnoviť chýbajúce digitálne aktíva a doplní reštrukturalizačné práce, ktoré vykonáva FTX.