Binance priznáva chyby pri dodržiavaní pravidiel, ale teraz rokuje s americkými regulačnými orgánmi

Popredná kryptomenová burza Binance mala v prvých rokoch po svojom spustení v roku 2017 „medzery“ v dodržiavaní predpisov, povedal v rozhovore pre Wall Street Journal hlavný strategický riaditeľ (CSO) Patrick Hillmann.

Hillmann odhalil že Binance mala nesprávne kroky pri implementácii svojich bezpečnostných opatrení, ako je protokol Know-Your-Customer (KYC) a pravidlá proti praniu špinavých peňazí (AML) určené na boj proti praniu špinavých peňazí.

Binance pripúšťa medzery v súlade s predpismi

CSO tiež zverejnilo, že výpadky, ktoré sa odvtedy riešili, keď Binance zlepšila svoje bezpečnostné protokoly a pracovnú silu, sa vyskytli dva roky po založení spoločnosti pri presadzovaní globálnej expanzie.

Hillmann obviňoval nedostatky z nedostatku personálu, keďže malý tím burzy bol natiahnutý a v tom čase sa zameriaval na dodržiavanie predpisov, kybernetickú bezpečnosť a expanziu.

„Je to obrovská záťaž. Výsledkom bolo, že v prvých dvoch rokoch boli v našom systéme dodržiavania predpisov určité medzery,“ povedal.

Výkonný riaditeľ Binance tiež poznamenal, že aj keď mala burza spočiatku málo zamestnancov, firma sprísnila medzeru rozšírením svojho tímu pre dodržiavanie predpisov.

Firma za posledné dva roky zlepšila počet zamestnancov s viac ako 750 zamestnancami. Povedal Hillmann Binance tiež nedávno najal nového riaditeľa pre dodržiavanie predpisov, Noaha Perlmana, bývalého prevádzkového riaditeľa konkurenčnej burzy Gemini.

Binance rokuje s americkými regulačnými orgánmi 

Hillmann tiež prezradil, že Binance v súčasnosti rokuje s americkými dozornými psami o možnom urovnaní, ktoré by zastavilo existujúce regulačné vyšetrovania jej obchodných operácií v krajine.

Ministerstvo spravodlivosti USA (DOJ), Internal Revenue Service (IRS), Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) a Commodities Futures Trading Commission (CFTC). hľadať do Binance, jej obchodnej štruktúry a finančných rezerv za posledných niekoľko rokov.

Začali finančné dozory, najmä CFTC vyšetrujúci Binance v marci 2021, aby zistila, či spoločnosť porušila zákony USA tým, že ponúkala svoje produkty a služby obyvateľom krajiny bez riadneho povolenia.

Neskôr v tom istom roku začal komoditný regulátor ďalšie vyšetrovanie spoločnosti v súvislosti s tvrdeniami o obchodovaní s využitím dôverných informácií, ktoré vyvolalo samostatné vyšetrovanie zo strany ministerstva spravodlivosti v spolupráci s IRS.

Hillmann: Úrady veľmi spolupracujú 

Hillmann povedal, že Binance neprezradí svoje diskusie s regulátory, ale výmena môže byť povinná zaplatiť pokutu na penále alebo dokonca zaplatiť vyššiu cenu za nápravu.

'Len nevieme. O tom musia rozhodnúť regulátori. Je to veľkým prínosom pre našich používateľov. Chceme to len hodiť za hlavu,“ povedal.

CSO ďalej uviedol, že spoločnosť je „veľmi sebavedomá a cíti sa naozaj dobre v tom, kam tieto diskusie smerujú“, pričom poznamenala, že orgány „veľmi spolupracujú“.