Binance udelila pokutu 3 milióny dolárov za nelegálne operácie v Holandsku

Veľká globálna kryptomenová burza Binance čelí v Holandsku trestu po tom, čo nezískala regulačný súhlas na činnosť v krajine.

Holandská centrálna banka (DNB) udelila spoločnosti Binance Holdings pokutu vo výške 3.3 milióna eur (3.3 milióna dolárov) za poskytovanie miestnych krypto služieb bez registrácie na úrade. Oficiálne holandská centrálna banka oznámila, Pondelok, že regulátor uložil správnu pokutu v apríli 2022.

DNB upozornila, že každá spoločnosť ponúkajúca krypto služby v Holandsku je povinná zaregistrovať sa v centrálnej banke v súlade so zákonom o prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Regulátor tiež spomenul, že DNB predtým vydala a verejné varovanie Binance 18. augusta 2021.

Podľa oznámenia DNB uplatnila na Binance väčšiu pokutu z dôvodu veľkých obchodných objemov platformy. Podľa regulátora mala Binance „veľmi veľký počet zákazníkov v Holandsku“, pričom jej denné objemy obchodov dosahovali „13.7 miliardy dolárov“.

Zvýšený trest bol spôsobený aj dlhodobými porušeniami zo strany Binance, uviedla DNB. Podľa banky k porušeniam dochádzalo od mája 2020 — keď DNB zaviedla registračnú povinnosť — kým banka neuzavrela vyšetrovanie v decembri 2021. „DNB preto považuje tieto porušenia za veľmi závažné,“ poznamenal regulátor.

Centrálna banka tiež spomenula, že Binance podala žiadosť o registráciu a teraz sa rieši proces registrácie. Keďže burza postupovala v súlade so zákonom a bola transparentná, pokiaľ ide o jej obchodné operácie, DNB znížila celkovú výšku pokuty o 5 %, uvádza sa v oznámení.

Súvisiace: Binance získa registráciu VASP pre svoju španielsku dcérsku spoločnosť od Bank of Spain

Hovorca Binance pre Cointelegraph povedal, že spoločnosť dosiahla kritický míľnik v plnení holandských regulačných požiadaviek prostredníctvom lokálne zriadeného subjektu Binance Nederland BV. Podujatie predstavuje dlho očakávaný kľúč v našej prebiehajúcej spolupráci s holandskou centrálnou bankou, ako aj v rastúcej angažovanosti firmy s globálnymi regulátormi, uviedol zástupca a dodal:

„Aj keď nezdieľame rovnaký názor na každý aspekt rozhodnutia, hlboko rešpektujeme autoritu a profesionalitu holandských regulačných orgánov pri presadzovaní nariadení, ako to považujú za vhodné. Keď je to už za nami, môžeme v Holandsku pokračovať v tradičnejšom prevádzkovom modeli.“

Binance Cointelegraphu priamo nepotvrdila ani nevyvrátila, či firma doteraz pokutu zaplatila alebo nie. Podľa oznámenia Binance namietala voči pokute 2. júna 2022.