Binance zmrazila väzby na schému prania špinavých peňazí v hodnote 1.5 milióna dolárov

Indický úrad presadzovania práva Directorate of Enforcement (ED) zmrazil viac ako 1,5 milióna dolárov uložených na kryptoburze Binance. Prostriedky boli vložené do bitcoínov prostredníctvom transakčnej väzby na kryptoburzu WazirX a aplikáciu Mobile Gaming s názvom E-Nuggets.

Podľa tlačová správa riaditeľstva pre presadzovanie práva, mobilná aplikácia bola prepojená s Aamirom Khanom a v júli sa začalo vyšetrovanie prania špinavých peňazí. Táto osoba a ďalší boli obvinení z údajného porušenia zákona o praní špinavých peňazí sťažnosťou podanou orgánmi Federálnej banky.

Súvisiacimi subjektmi s týmito údajnými nezákonnými aktivitami sú mobilná herná aplikácia E-Nuggets, kryptoburza WazirX, jej materská spoločnosť Zanmai Labs a kryptoburza Binance. Ako bitcoinista hlásené, Changpeng „CZ“ Zhao, generálny riaditeľ spoločnosti Binance, tieto obvinenia poprel.

Pred dvoma mesiacmi, keď sa začalo počiatočné vyšetrovanie, sa CZ obrátil na Twitter, aby objasnil svoju účasť na WazirX a uviedol, že medzi platformami výmeny neexistujú žiadne finančné väzby. V tom čase ED obvinil tieto subjekty, že fungujú s „voľnou“ regulačnou kontrolou a bez politiky Know Your Customer (KYC). Orgán činný v trestnom konaní uviedol:

Podporovaním nejasností a laxnými normami AML aktívne pomáhal približne 16 obvineným fintech spoločnostiam pri praní výnosov z trestnej činnosti pomocou kryptocesty.

ED teraz tvrdí, že jednotlivec za E-Nuggets, Aamir Khan, vytvoril aplikáciu s „účelom oklamať verejnosť“. Keď sa od E-Nuggets vyzbieralo „značné množstvo peňazí“, podozrivý pristúpil k zastaveniu transakcií a vybral prostriedky.

Neskôr zlý herec „vymazal“ údaje používateľov z aplikačných serverov. ED tvrdí, že ukradnuté prostriedky boli prevedené pomocou kryptoburz. Zlí herci si mohli otvoriť „fiktívne účty“ na kryptoburze WazirX, vložiť prostriedky a potom ich previesť na Binance. Vydanie tvrdí:

Zostatok uvedených prevedených kryptomien, tj 77.62710139 bitcoinov, čo zodpovedá 1573466 USD (približne 12.83 miliónov rupií) na kryptoburze Binance, bol zmrazený.

Binance zvyšuje spoluprácu s orgánmi činnými v trestnom konaní?

ED a ďalšie subjekty obvinili Binance z údajného umožňovania prania špinavých peňazí a inej trestnej činnosti. Zástupcovia spoločnosti, vrátane jej generálneho riaditeľa, odmietli akékoľvek obvinenia a obhajovali politiku platformy KYC a boja proti praniu špinavých peňazí (AML).

V nedávnom príspevku zdieľanom CZ je výmena oznámila, „Globálny vzdelávací program presadzovania práva“. Podľa Binance bola iniciatíva vytvorená s cieľom „pomôcť presadzovaniu práva odhaľovať finančné a počítačové zločiny a pomáhať pri stíhaní zlých aktérov, ktorí využívajú digitálne aktíva“.

V roku 2021 spustila kryptoburza divíziu Investigations. Údaje poskytnuté burzou tvrdia, že tento tím sa zúčastnil niekoľkých aktivít po celom svete a spolupracoval s orgánmi činnými v trestnom konaní vo viacerých krajinách.

Burza tvrdí, že jej politiky KYC a AML a jej spolupráca s medzinárodnými orgánmi činnými v trestnom konaní im umožnili získať licencie na pôsobenie vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku a ďalších. V čase písania tohto článku sa Binance Coin (BNB) obchoduje za 279 USD so ziskom 3 % pri nízkych časových rámcoch.