Binance pomohla iránskym firmám zobchodovať 8 miliárd dolárov napriek sankciám

Podľa správ od Reuters kryptomenová burza Binance od roku 8 spracovávala transakcie iránskeho pôvodu v hodnote 2018 miliárd dolárov napriek sankciám uvaleným USA, ktoré majú krajinu odrezať od globálneho finančného systému.

Údaje od amerického výskumníka v oblasti blockchainu Chainanalysis odhalili, že takmer všetky prostriedky, teda minimálne 7.8 miliardy dolárov, sa presunuli medzi Binance a najväčšou iránskou kryptoburzou Nobitex. 75 % prostriedkov, ktoré sa presunuli cez Binance, bolo v Trone, čo dáva používateľom možnosť skryť svoju identitu. Nobitex povzbudzuje svojich klientov, aby používali Tron – token strednej úrovne – na anonymné obchodovanie bez „ohrozenia aktív v dôsledku sankcií“. Zistenia boli odhalené po vyšetrovaní amerického ministerstva spravodlivosti o možnom porušení pravidiel o praní špinavých peňazí spoločnosťou Binance. Chagri Poyraz, vedúci sankcií v Binance, povedal, že „začiatkom tohto týždňa sme zistili, že Binance interagovala“ so „zlými aktérmi“ pomocou iránskych búrz s kryptomenami. Dodal, že niektorí z týchto používateľov sa „pokúsili presunúť kryptomeny cez burzu Binance“ a dodal, že „hneď ako sme to zistili, presunuli sme sa na zmrazenie prevodov (a) blokovanie účtov.“

Je dôležité poznamenať, že na žiadne iránske kryptoplatformy sa v súčasnosti nevzťahujú sankcie, avšak obmedzenia uvalené v USA zakazujú americkému subjektu alebo občanovi USA predávať tovary a služby iránskym obyvateľom, podnikom alebo inštitúciám a zákaz zahŕňa finančné služby. Podľa údajov z Chainanalysis vykonala Binance.US rôzne transakcie s iránskymi kryptoplatformami.

Kryptomeny ako pohodlná alternatíva pre Irán

Kryptomeny ponúkli Iránu spôsob, ako obísť americké sankcie, ktoré ochromili jeho ekonomiku. V auguste to urobila Islamská republika prvý oficiálny dovoz objednávky pomocou kryptomien. Hodnota objednávky je údajne 10 miliónov dolárov a bola prijatá ako prvý krok k tomu, aby sa krajine umožnilo obchodovať prostredníctvom digitálnych aktív, ktoré obchádzajú globálny finančný systém denominovaný v dolároch a umožňujú jej obchodovať s inými krajinami, ktoré sú podobne obmedzené obchodnými embargami USA. ako napríklad Rusko. Začala vraj aj iránska vláda vydávanie licencií pre ťažiarov kryptomien podľa nového regulačného rámca.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.