Investigatívna správa naznačila, že hlavná kryptomenová burza Binance stála za prevodom približne 400 miliónov dolárov vo finančných prostriedkoch z účtu Binance.US do obchodnej spoločnosti riadenej generálnym riaditeľom Changpeng Zhao.
Podľa správy agentúry Reuters zo 16. februára vyšetrovanie bankových záznamov a správ spoločnosti Binance ukázal že viac ako 400 miliónov dolárov bolo odoslaných v sérii transakcií v roku 2021 z účtu kontrolovaného Binance.US obchodnej spoločnosti Merit Peak. Komisia pre cenné papiere a burzu Spojených štátov amerických údajne spustili sondu do potenciálneho prepojenia medzi Binance.US a rovnakou obchodnou firmou vo februári 2022.
Agentúra Reuters uviedla, že hovorca Binance.US uviedol, že Merit Peak „neobchoduje ani neposkytuje žiadne služby na platforme Binance.US“ a že k jej bankovým účtom majú prístup iba zamestnanci burzy. Prostriedky boli uložené spoločnosťou Binance.US, ktorá podniká ako BAM Trading Services v Silvergate Bank.
Správa vypadla uprostred Binance publikovanie blogový príspevok s názvom „Building Trust in the Crypto Ecosystem“, v ktorom burza hovorí, že aktíva zákazníkov „by sa mali používať iba spôsobmi, ktoré zákazníci výslovne povolili“. Binance odstúpil proti podobnej správe agentúry Reuters z júna 2022 s tvrdením, že výmena uľahčila pranie špinavých peňazí v hodnote miliárd dolárov a tvrdila, že spravodajský kanál šíri dezinformácie.
Uskutočnilo sa mnoho pokusov nájsť medzi nimi paralely https://t.co/AZwoBOgsqS a podvodné burzy, ktoré skrachovali. Skutočné fakty hovoria samy za seba: neexistuje žiadne porovnanie.
Náš vedúci tím je obsadený bývalými zamestnancami DOJ, SEC, FBI a NYFed, ktorí sú… https://t.co/5etl0z3ZUX
— Binance.US (@BinanceUS) Februára 16, 2023
Súvisiace: Binance pripravuje šekovú knižku na prípadné pokuty od amerických regulátorov: Správa
Binance.US, ktorý bol spustený v roku 2019, funguje ako samostatný subjekt od Binance, ktorý nie je väčšinou dostupný pre používateľov v Spojených štátoch z dôvodu miestnych predpisov. Údajne to urobili aj úrady newyorského ministerstva finančných služieb cielené rezervy Binance, čo viedlo k tvrdým zásahom proti jej BUSD (BUSD) stablecoin.
Aktualizácia (17. februára o 2:23 UTC): Tento článok bol aktualizovaný, aby obsahoval tweet zo 16. februára od Binance.US.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/binance-moved-400m-from-binance-us-account-to-firm-tied-to-cz-report