Centralizovaná kryptomenová burza Binance presunula odhadom 400 miliónov dolárov zo svojho účtu Silvergate Bank v USA do obchodnej spoločnosti riadenej generálnym riaditeľom Changpeng Zhao, uviedla agentúra Reuters.
Binance údajne presunul prostriedky medzi januárom a marcom 2021 z obchodného účtu BAM Trading do spoločnosti Merit Peak – spoločnosti, o ktorej sa hovorí, že ju teraz vyšetruje SEC.
Podľa agentúry Reuters je ešte potrebné určiť, či sa prevody týkali prostriedkov zákazníkov. Verejné podmienky Binance z tej doby však ukazujú, že vklady zákazníkov by sa uskutočňovali v Silvergate a Prime Trust so sídlom v Nevade.
Zdá sa, že táto situácia je posledným prípadom, keď Binance spadá pod regulačnú kontrolu – vrátane toho, že dostala oznámenie SEC Wells za vydávanie „neregulovaných cenných papierov“. Oznámenie Wells je zvyčajne známe ako predchodca toho, že SEC podnikne regulačné opatrenia proti finančnej jednotke.
Kryptoburza čelila v poslednom čase rastúcim tlakom, vrátane kontrakcie jej natívneho tokenu BUSD. Odliv stablecoinu nedávno presiahol 1 miliardu dolárov na správy, že SEC dal ďalšie oznámenie Wells emitentovi BUSD, Paxos.
Podľa bankových záznamov bolo podľa agentúry Reuters v priebehu prvého štvrťroka 650 prevedených z Prime Trust na účet Binance US 2021 miliónov dolárov.
SEC tiež vyšetruje vzťah medzi Zhao a americkými pridruženými spoločnosťami Sigma Chain AG a Merit Peak, ktorý bol považovaný za „pravdepodobne“ povedie k finančným sankciám.
Vedenie spoločnosti Binance v USA vraj o odlevoch nevedelo. Catherine Coleyová, vtedajšia šéfka Binance US, označila prevody za „neočakávané“ podľa textových správ, ktoré preskúmala agentúra Reuters.
Ďalšia výkonná riaditeľka Binance, Susan Li, sa údajne nezaoberala transakciami – uviedla však, že Merit Peak je predajcom, ktorý uľahčuje obchodovanie pre Binance.US.
Hovorca Binance okamžite nevrátil žiadosť o komentár.
Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer na svoj e-mail. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.
Chcete posielať alfa verziu priamo do vašej doručenej pošty? Získajte nápady degen trade, aktualizácie správy, výkon tokenov, neprehliadnuteľné tweety a ďalšie Denný prehľad Blockworks Research.
Neviete sa dočkať? Získajte naše novinky najrýchlejším možným spôsobom. Pripojte sa k nám na telegrame a postupujte podľa nás Správy Google.
Zdroj: https://blockworks.co/news/binance-reportedly-shuffled-funds