Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva vyšetruje WazirX, aby zistilo, či napomohlo praniu 2,790 350 miliónov indických rupií (vyše XNUMX miliónov dolárov) prostredníctvom svojej platformy, minister financií krajiny Pankaj Chaudhary, Hovoril som miestne médiá.
Burza, ktorá funguje ako nezávislá dcérska spoločnosť Binance, údajne porušila ustanovenia zákona o riadení výmenných kurzov z roku 1999 (FEMA), po tom, čo vyšetrovania odhalili, že krypto aktíva v hodnote približne 350 miliónov dolárov boli poukázané do neznámych peňaženiek.
Regulátor skúma WazirX v dvoch prípadoch súvisiacich s kryptomenami. V jednom z prípadov sa o WazirX hovorí, že použil murovanú infraštruktúru Binance na uskutočnenie transakcií, ktoré neboli „zaznamenané na blockchainoch, a preto boli zahalené tajomstvom“.
Chaudhary pokračoval a zopakoval výzvu na globálnu spoluprácu pri regulácii kryptomien. Povedal:
„Akýkoľvek politický rámec pre kryptomeny môže byť účinný len po významnej medzinárodnej spolupráci pri hodnotení rizík a výhod a vývoji spoločnej taxonómie a štandardov.
V pokračovaní vyšetrovania vydalo ED pre WazirX oznámenie Show Cause Notice (SCN), aby pred neho predstúpili jeho manažéri na ďalšie vypočúvanie.
WazirX a indické regulátory
WazirX bol získaný od Binance v roku 2019, ale v mnohých prípadoch bol indickými regulačnými orgánmi nabádaný za nedodržiavanie usmernení o devízach a praní špinavých peňazí.
V júni 2021 bol WazirX údajne vyšetrovaný ED uľahčujúce nelegálne cezhraničné transakcie v hodnote 27.90 miliardy rupií (381.93 milióna USD). Podľa vyšetrovania čínski štátni príslušníci prali výnosy z trestnej činnosti tým, že ich smerovali cez WazirX po ich premene na USDT.
Spoluzakladatelia WazirX Nischal Shetty a Siddharth Menon pri príležitostiach obhajoby burzy tvrdili, že je v súlade so všetkými platnými zákonmi.
Obchod dnes už skôr informovali, že spoluzakladatelia sa presťahovali do Dubaja, pretože kryptoregulácia v Indii sa sprísňuje.
India sa stáva nepriateľskou voči kryptomenám
Prvý pokus Indie zakázať kryptomeny bol v Apríl 2018, na základe rizík spojených s „ochranou spotrebiteľa, integritou trhu a praním špinavých peňazí. Rozhodnutie však bolo zrušené rozsudkom Najvyššieho súdu v r March 2020.
V júli sa však vláda pustila do kryptomien zavedením 30% dane z príjmov a dodatočnej dane 1% daň Odpočítané podľa sadzby zdroja (TDS). Objemy obchodov na burzách výrazne klesli, pričom WazirX hlásil k 74. júnu medziročný pokles o 30 %.
Odhalil to následný prieskum spoločností WaxirX a Zebpay 83% krypto obchodníkov znížila frekvenciu obchodovania v dôsledku tvrdých daňových opatrení.
Napriek výzvam na zníženie daní minister financií Pankaj Chaudhary tvrdil, že daňová politika zostane zachovaná, keďže sa ju Reserve Bank of India (RBI) snaží použiť ako opatrenie na odradenie používateľov od účasti na „rizikových“ transakciách.
Zdroj: https://cryptoslate.com/binance-owned-wazirx-under-investigation-in-india-over-alleged-money-laundering/