Binance, najväčšia kryptoburza na svete podľa denného objemu, potvrdila dňa Twitter že obmedzila účet, ktorý obsahoval viac ako $ 1 miliónov v tom čase. Nasledujúci tweet bol reakciou na obvinenia majiteľa účtu, ktorý na Twitteri používa „TezosBakingBad“.
Predmetný účet bol obmedzený na základe žiadosti orgánov činných v trestnom konaní, ktorá @TezosBakingBad je si toho dobre vedomý, pretože už bol na to niekoľkokrát upozornený a 7. 6., 7. 12. a 7. 22. poskytol kontaktný formulár LE prostredníctvom nášho chatovacieho systému podpory.
- Binance (@binance) Augusta 25, 2022
Čo všetko je za tým
Skupina, ktorá vlastní príslušný účet, je tiež aktívnym prispievateľom nástrojov Tezos. Podelili sa o svoje trápenie ďalej Twitter 25. augusta vysvetľujúc, ako Binance 1. júla „zablokovala“ ich firemný účet.
Tweet ďalej dodal, že zostatok na účte, o ktorom majiteľ tvrdil, že je viac ako 1 milión dolárov, bol burzou nastavený na nulu. The Tweet bol ďalej adresovaný CEO Binance Changpeng Zao a tiež varoval používateľov, aby sa držali ďalej od burzy.
Binance vracia úder
Binance odpovedal v priebehu niekoľkých hodín a odhalili, že príslušný účet bol obmedzený na žiadosť „vymáhania práva“. V tejto chvíli nie je jasné, ktorý orgán činný v trestnom konaní podnietil tento krok.
"Binance je povinná spolupracovať s takýmito žiadosťami, rovnako ako akákoľvek iná burza." povedal tweet.
Binance tiež odhalila, že majiteľ účtu už bol o tom informovaný a uviedol, že tweet od TezosBakingBad bol pokusom „zaviesť komunitu“.
„Existuje proces na napadnutie zabavenia u agentúry, ak by ste chceli ísť touto cestou. Ale to sa deje prostredníctvom agentúry, Binance má nad týmto procesom nulovú kontrolu.“ výmena ďalej objasnila.
Estónske spojenie
Baking Bad's LinkedIn profil odhaľuje, že spoločnosť sídli v Estónsku. To by mohlo vysvetľovať, prečo bol jeho účet Binance podrobený obmedzeniu.
Začiatkom tohto roka Estónsko zaviedlo ďalšie zákony proti praniu špinavých peňazí, ktoré zahŕňali upravenú definíciu poskytovateľov služieb virtuálnych aktív. Táto zmena viedla k tomu, že do uvedenej definície boli zahrnuté služby súvisiace s kryptomenami.
V rámci aktualizovaného zákona je ustanovenie, ktoré v podstate zakazuje neväzobné peňaženky. Za porušenie tohto sa sankcie až do €400,000.
Spoluzakladateľ spoločnosti Baking Bad, Michael Zaikin, tiež spoluzakladal Atomex, hybridnú burzu DeFi, ktorá poskytuje peňaženky bez úschovy. Môže to súvisieť aj s obmedzením ich účtu.
Z Ruska so sankciami
Začiatkom tohto roka Binance zaviedla obmedzenia a vykonala zmeny v ponukách burzy pre používateľov z Ruska po piatom balíku Európskej únie sankcie proti Rusku v súvislosti s inváziou Ruska na susednú Ukrajinu.
zmeny pre účty, ktoré vlastnili ruskí štátni príslušníci alebo obyvatelia Ruska, im obmedzili obchodovanie na burze, ak ich účet skončil €10,000.
Vložené a zarobené vklady Binance, ako aj jej spotové, termínované a úschovné peňaženky boli nedostupné pre obmedzené účty.
Zdroj: https://ambcrypto.com/binance-restricts-account-with-more-than-1-million-upon-law-enforcement-request/