Vo svojom prvom rozhovore po páde FTX v novembri, šéf Binance Changpeng Zhao (CZ) trval na tom, že Binance je čistá burza – že porovnáva obchody, ale neobchoduje s futures ani sa nechová ako obchodný obchod.
"Sme veľmi čistý a veľmi jednoduchý podnik," uviedla CZ v an Spýtaj sa čokoľvek (AMA) Twitter Spaces 15. novembra – len deň po páde FTX. „Sami tiež neobchodujeme s futures. Nemáme firmu na obchodovanie so zástavami. Takže sa nesnažíme zarobiť peniaze obchodovaním sami...
„Napokon, máme tvorcov trhu a veľmi sa spoliehame na tvorcov trhu tretích strán, ktorí poskytujú likviditu,“ povedal. „Je tu jeden tvorca trhu, ktorého som investorom a akcionárom, a tento poskytovateľ likvidity nevytvára zisky. Takže sa snažíme jednoducho nestratiť peniaze, takže len poskytujú likviditu na trhu a nie sú riadené ziskom.“
Počas toho istého rozhovoru CZ priznal, že jeden z audítorov Binance bol tiež audítorom pre FTX, ale nespomenul meno. Audítori FTX, ktorí preverili jeho dôkaz o rezervách, bol Armanino LLP, ale od implózie FTX prestal ponúkať svoje preverovacie služby kryptoburzám.
Včerajšia sťažnosť podaná americkou komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) na Binance, CZ a riaditeľa pre dodržiavanie predpisov Samuela Lima však naznačuje, že is obchodný obchod. Podľa žaloby podanej na federálnom súde v Chicagu má Binance svoju vlastnú neregistrovanú obchodnú operáciu prostredníctvom svojho „množstva“.
Čítať viac: Prevody vo výške niekoľkých miliónov dolárov firmám v ČR zmiatli Catherine Coleyovú
CFTC tvrdí, že Binance obchodovala na svojej vlastnej platforme s 300 účtami, ktoré boli všetky prepojené s CZ, a s obchodnými spoločnosťami Merit Peak a Sigma Chain so sídlom v USA. CZ tiež obchodoval so svojimi dvoma osobnými účtami, zatiaľ čo Merit Peak uzatváral OTC transakcie s klientmi Binance. Sigma Chain obchodované deriváty. Binance nikdy nezverejnila, že obchoduje na svojich vlastných trhoch proti vlastným klientom.
Okrem toho CFTC tvrdí, že Binance a CZ bežne ponúkali nelegálne deriváty a nedokázali zabezpečiť adekvátne kontroly „poznaj svojho zákazníka“ (KYC) a kontroly proti praniu špinavých peňazí (AML) pre amerických zákazníkov. Zdroje správ, ktoré posielajú vrcholoví manažéri firmy ako potvrdenie, že tí, ktorí rozhodujú, si viac než uvedomujú jej pochybné operácie – aktívne ju podporujú.
CZ hovorí, že oblek CFTC je nezmysel – ale mohol by prinútiť Binance US zavrieť
CZ odpovedala na tvrdenia CFTC. V blogovom príspevku Binance uverejnenom v ten istý deň ako sťažnosť komisie uviedol, že „Binance.com za žiadnych okolností neobchoduje za účelom zisku ani „nemanipuluje“ s trhom.
Zatiaľ čo CZ pripustil, že Binance „obchoduje“ v mnohých situáciách, všetko sú to nevyhnutné obchodné aktivity určené na premenu výnosov z kryptomien na fiat na pokrytie výdavkov alebo „obchodovanie“ s pridruženými spoločnosťami, ktoré poskytujú likviditu pre menej likvidné páry, tvrdil.
"Tieto pobočky sú monitorované špecificky, aby nemali veľké zisky," uvádza sa vo vyhlásení.
CZ ďalej uviedol, že zamestnanci nesmú obchodovať s futures, vrátane jeho samotného. „Nikdy som sa tiež nezúčastnil Binance Launchpad, Earn, Margin alebo Futures,“ napísal.
CZ navyše zamietla tvrdenia CFTC, že Binance neimplementovala riadne kontroly KYC a AML. „Používateľov v USA blokujeme podľa národnosti (KYC), IP (vrátane bežne používaných koncových bodov VPN mimo USA), mobilného operátora, odtlačkov prstov zariadenia, bankových vkladov a výberov, blockchainových vkladov a výberov, čísel priehradiek na kreditné karty a ďalších.
„Nevieme o žiadnej inej spoločnosti, ktorá by používala komplexnejšie alebo efektívnejšie systémy ako Binance.“
Prečítajte si viac: Čínski používatelia obišli Binance KYC vďaka pomoci od Binance
Hovorca Binance povedal Protosovi: „Za posledné dva roky sme výrazne investovali, aby sme zaistili, že na našej platforme nebudú aktívni používatelia z USA. Počas tohto obdobia sme sa z približne 100 ľudí v našom tíme pre dodržiavanie predpisov zmenili na približne 750 základných a podporných zamestnancov v oblasti dodržiavania predpisov, vrátane takmer 80 zamestnancov s predchádzajúcimi skúsenosťami s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo regulačnými orgánmi a približne 260 zamestnancov s odbornými certifikátmi o zhode.“
CFTC však nie je ani zďaleka jediným subjektom, ktorý tvrdí, že Binance nabáda používateľov, aby obchádzali kontroly KYC a AML. Správa CNBC zverejnená minulý týždeň ukazuje silné dôkazy o tom, že zamestnanci Binance povedali používateľom v pevninskej Číne, aby používali VPN na registráciu, ako keby boli na Taiwane. Konkrétne im bolo povedané, aby nepoužívali siete VPN pochádzajúce z USA, Singapuru alebo Hongkongu, pretože Binance obmedzuje používateľov z týchto krajín.
V júli 2022 správa agentúry Reuters naznačila, že Binance obišla americké sankcie tým, že slúžila používateľom v Iráne. Poskytla dôkazy o tom, že vrcholní riaditelia si boli vedomí tejto medzery a dokonca sa ňou interne chválili.
Podľa správy brokera Bernsteina tvorí Binance US v súčasnosti menej ako 5 % globálnych operácií burzy. Žaloba CFTC však cituje interný balík finančného výkazníctva, ktorý tvrdí, že Binance US prispieva 16 % k obchodným výnosom Binance.
Ak sa tvrdenia CFTC preukážu na federálnom súde, komisia nebude môcť podať trestné oznámenie na CZ. Má však právomoc udeliť Binance vysoké pokuty a penále alebo Binance US úplne uzavrieť v rámci vyrovnania. Podľa Bernsteina by to nemalo významný vplyv na krypto trhy, pretože to nie je podstatné pre celkové príjmy Binance.
To isté sa však nedá povedať o jeho vplyve na prežitie Binance. Toto nie je ani zďaleka jediná regulačná kontrola, ktorej burza čelí – v USA aj na celom svete. Zastavenie najväčšej kryptoburzy v USA by mohlo mať negatívny vplyv na regulačnú kontrolu v iných jurisdikciách. A čím viac CZ popiera narastajúce množstvo dosť nápadných obvinení, tým ťažšie je uveriť, že nemajú opodstatnenie.
Naším dôrazom sú tučné úvodzovky. Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter, Instagram a Google News alebo sa prihláste na odber nášho kanála YouTube.
Zdroj: https://protos.com/binance-us-could-be-shut-down-even-with-cftc-settlement/