Sesterská spoločnosť stablecoinu Tether, kryptoburza Bitfinex, čelí možnosti vyšetrovania trestných činov v Spojených štátoch podľa ministerstva spravodlivosti (DOJ) v odpovedi na žiadosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám (FOIA) zdieľanú na Twitteri začiatkom tohto týždňa. . Bitfinex je už dlho pod drobnohľadom za svoje činy a ak sa dá správam veriť, bude opäť predmetom vyšetrovania.
Ministerstvo spravodlivosti odvtedy zamietlo žiadosť o informácie týkajúce sa spoločnosti Tether Holdings Limited, jej materskej spoločnosti iFinex Inc. a ďalších dcérskych spoločností vrátane Bitfinexu s odvolaním sa na výnimku 7(A) príručky FOAI. The oslobodenie bráni zverejneniu:
Záznamy alebo informácie zhromaždené na účely presadzovania práva, ale len v takom rozsahu, v akom sa dá odôvodnene očakávať, že predloženie takýchto záznamov alebo informácií o presadzovaní práva bude zasahovať do vykonávacieho konania.
Osoba, ktorá podala žiadosť vo februári 2022, je Používateľ Twitteru oleh86, a podľa nej sa v samotnej žiadosti pýtalo:
Vážení, v súlade so zákonom o slobode informácií (FOIA), 5 USC § 552, týmto žiadam o všetky informácie, ktoré má Ministerstvo spravodlivosti USA k dispozícii spoločne a nerozdielne TETHER HOLDINGS LIMITED, TETHER LIMITED, TETHER INTERNATIONAL LIMITED, TETHER OPERATIONS LIMITED, IFINEX INC., BFXNA INC. a BFXWW INC.
Zamietnutie žiadosti znie takto:
Vyzerá to, že #Bitfinex je v súdnom konaní v USA – Ministerstvo spravodlivosti zamietlo moju žiadosť o FOIA na základe časti b(7)(A) zameranej na zabránenie predsúdnej publicite, ktorá by mohla narušiť súdne konanie.
Výnimka v podstate bráni verejnosti získať informácie o právnom vymáhaní spoločnosti. Robí sa to preto, aby sa zabezpečilo, že ľudia s informáciami sa nepokúšajú manipulovať s dôkazmi alebo sa nepokúšajú o nič, čo by nenáležite ovplyvnilo konanie.
Právne problémy Bitfinexu
Bitfinex a sesterská spoločnosť Tether už dlhší čas čelia tvrdej kontrole zo strany právnických osôb. V roku 2021 Bitfinex a Tether museli zaplatiť pokutu 42.5 milióna dolárov americkej komisii pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) v oblasti občianskych peňažných sankcií.
Bitfinex tiež čelil viacerým vyšetrovaniam zo strany občianskych a kriminálnych subjektov v USA, pokiaľ ide o to, či stablecoiny vydáva Tether, či bol pravdivý o stave svojich rezerv.
Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.
Zdroj: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/bitfinex-may-face-criminal-investigations-in-us