Ďalšie problémy pre juhokórejskú kryptoburzu Bithumb sa pripravujú, keď boli jej kancelárie vo štvrtok údajne prepadnuté.
Úrady začali vyšetrovanie možnej manipulácie s cenou mince uvedenej na platforme, podľa a správy od spoločnosti Yanhap. Predmetný token nebol odhalený.
Prokurátori uviedli, že skúmajú transakcie spojené s konkrétnou osobou alebo subjektom, ktorý údajne manipuluje s cenou mince, aby dosiahol zisk. Okresná prokuratúra v Soule vo vyhlásení uviedla,
"Ide o vyhľadávanie a zabavenie na zabezpečenie podrobností o transakcii konkrétnej mince a nemá to nič spoločné s Bithumb."
Okrem Bithumb plánujú prokurátori preskúmať podrobnosti transakcie na iných kryptoburzách, kde je token uvedený.
Zatknutie zakladateľa
Najnovší vývoj prichádza len niekoľko dní po juhokórejských úradoch požadované zatykač na Kang Jong-Hyuna, predsedu a vlastníka Bithumb, pre obvinenia zo sprenevery. Dvaja ďalší manažéri vrátane jeho mladšej sestry Kang Ji-Yeon, generálnej riaditeľky dvoch verejne obchodovaných pridružených spoločností Bithumb – Inbiogen a Bucket Studio – boli tiež obvinení zo sprenevery, porušenia dôvery a nezákonných transakcií.
Prokuratúra v južnom okrese Soulu tvrdila, že vedúci pracovníci podviedli finančné prostriedky spoločnosti a sprisahali sa s cieľom manipulovať s cenami akcií.
Bithumb je jednou z piatich zostávajúcich krypto búrz v krajine po celoodvetvovom zásahu v roku 2021, ktorý viedol k odstaveniu takmer 70 miestnych obchodných miest, ktoré nespĺňali regulačné požiadavky. Viacerí jej vedúci pracovníci čelili v posledných rokoch vážnym obvineniam.
V decembri bol najväčším akcionárom kryptoburzy Park Mo nájdených mŕtvy pred svojím domom po tom, čo ho súrodenci Kang označili za podozrivého pri vyšetrovaní údajnej sprenevery a manipulácie s akciami prokurátormi. Mo bol zatknutý za údajné zničenie dôkazov pred obžalobou. Viaceré správy miestnych médií naznačujú, že šéf si vzal život.
Poplatky za daňové podvody
V ďalšom samostatnom vyšetrovaní Juhokórejská národná daňová služba (NTS) zahájená „špeciálne daňové vyšetrovanie“ proti Bithumb Korea a Bithumb Holdings a ich pridruženým spoločnostiam za potenciálne daňové úniky prostredníctvom domácich a medzinárodných transakcií.
Bithumb bol podrobený daňovému vyšetrovaniu druhýkrát po roku 2018, keď dostal niekoľkomiliónovú bankovku za spätné dane, aj keď vyšetrovanie zistilo, že spoločnosť nie je vinná z daňových únikov.
Binance Free 100 $ (exkluzívne): Použite tento odkaz zaregistrovať sa a získať 100 $ zadarmo a 10 % zľavu na poplatky na Binance Futures prvý mesiac (podmienky).
Špeciálna ponuka PrimeXBT: Použite tento odkaz zaregistrujte sa a zadajte kód POTATO50, aby ste na svoje vklady dostali až 7,000 XNUMX $.
Zdroj: https://cryptopotato.com/bithumb-offices-raided-as-legal-woes-pile-up-report/