Spoločnosť na výmenu kryptomien Bittrex súhlasil zaplatiť 30 miliónov dolárov za porušenie federálnych sankcií stanovených ministerstvom financií USA.
Vyrovnanie oznámili Úrad pre zahraničné aktíva (OFAC) amerického ministerstva financií a sieť pre vymáhanie finančných zločinov (FinCEN) 11. októbra.
Výmena povolené takmer 1,800 116,000 ľudí, ktorí žili v sankcionovaných regiónoch vrátane Iránu, Kuby, Sudánu, Sýrie a Krymu, aby vykonali viac ako 260 XNUMX transakcií. Podľa dohody sa celková prevedená suma rovnala XNUMX miliónom dolárov.
Bittrex okrem zaplatenia pokuty podnikol aj potrebné kroky na dodržanie existujúcich sankcií.
Družstvo Bittrex dostane zľavu od OFAC
Podľa dohody Bittrex umožnil jednotlivcom zo sankcionovaných regiónov vydávať kryptomeny v období od roku 2014 do konca roka 2017.
V roku 2019 burza otvorene uviedla, že umožnila používateľom z niektorých sankcionovaných regiónov, ako je Irán, otvárať účty na svojej platforme. V tom istom roku zmrazil účty aj niektorým z týchto jednotlivcov.
Aj keď burza tri roky porušovala sankcie, OFAC tvrdila, že ide o malú a novú spoločnosť a poskytla značnú súčinnosť pri vyšetrovaní. Uvádzalo sa v ňom:
„V reakcii na zjavné porušenia Bittrex rýchlo prijal sériu následných nápravných opatrení, ktoré výrazne obmedzili zjavné porušenia, vrátane zablokovania IP adries viazaných na sankcionované jurisdikcie, obmedzenia držiteľov sankcionovaných jurisdikcií a použitia nových nástrojov na zlepšenie dodržiavania predpisov.“
Maximálna suma, ktorú OFAC mohol udeliť Bittrexu pokutu, by mohla byť viac ako 35 miliárd dolárov. Avšak vzhľadom na to, že ide o prvé roky a spoluprácu, OFAC sa rozhodol pokutovať Bittrex len o niečo viac ako 24 miliónov dolárov.
FinCEN pokutuje Bittrex 29.8 milióna dolárov
Zatiaľ čo OFAC bol znepokojený skutočnosťou, že Bittrex umožnil sankcionovaným jednotlivcom pôsobiť na svojej platforme, FinCEN sa zameral na množstvo podozrivých aktivít prebiehajúcich na burze.
Podľa FinCEN Bittrex neodoslal svoje správy o podozrivých aktivitách (SAR) medzi rokom 2014 a začiatkom roku 2017. Tieto správy by zahŕňali 200 transakcií s kryptomenami v hodnote viac ako 140,000 22 USD a ďalších 1 transakcií presahujúcich XNUMX milión USD.
FinCEN povedal:
„Bittrexu sa nepodarilo zaviesť efektívne monitorovanie transakcií na svojej obchodnej platforme a spoliehať sa len na dvoch zamestnancov s minimálnymi školeniami a skúsenosťami v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, aby manuálne kontrolovali všetky transakcie na podozrivé aktivity, ktorých bolo niekedy viac ako 20,000 XNUMX za deň,“
V dôsledku nepredloženia svojich SAR sa FinCEN rozhodol udeliť Bittrexu pokutu 29.8 milióna dolárov. Zároveň však uviedla, že pripíše burze pokutu 24 miliónov dolárov od OFAC. Preto sa Bittrex dostal z obchodu tým, že musel zaplatiť pokutu len 30 miliónov dolárov.
Zdroj: https://cryptoslate.com/bittrex-to-pay-30m-for-sanctions-violation/