Kalifornský regulačný orgán vzdá príkaz proti Nexo

Kalifornské ministerstvo pre finančnú ochranu a inovácie (DFPI) podalo žalobu na upustenie a zdržanie sa proti krypto platforme Nexo za údajné ponúkanie úrokových účtov obyvateľom štátu bez toho, aby ich kvalifikovalo ako cenné papiere.

Spoločnosť Nexo ponúkla ročné úrokové sadzby až 36 % na kryptoaktíva uložené investormi, uviedol DFPI poriadok, podané v pondelok.

„Tieto krypto-úročené účty sú cenné papiere a podliehajú ochrane investorov podľa zákona, vrátane primeraného zverejnenia súvisiaceho rizika,“ uviedla vo vyhlásení komisárka DFPI Clothilde Hewlett.

„Spoločne tieto akcie chránia investorov a zároveň zabezpečujú, že Kalifornia zostane ideálnym prostredím pre zodpovedné finančné inovácie,“ povedala. 

Štátni regulátori cenných papierov New York, Kentucky, Maryland, Oklahoma, Južná Karolína, Washington a Vermont tiež podali správne žaloby proti Nexo Monday.

BlockFi sa dohodol vo februári zaplatiť pokutu 100 miliónov dolárov SEC a iným štátnym regulačným orgánom po tom, čo bol jej úverový produkt považovaný za cenný papier. Hovorca spoločnosti Nexo pre Blockworks povedal, že od usmernení SEC o produktoch zarábania v ten mesiac spoločnosť dobrovoľne zastavila registráciu amerických klientov pre svoje produkty zarábajúce úroky a zastavila pridávanie existujúcich klientov na účty.

„Spolupracujeme s americkými federálnymi a štátnymi regulačnými orgánmi a chápeme ich nutkanie, vzhľadom na súčasné nepokoje na trhu a bankroty spoločností ponúkajúcich podobné produkty, splniť si svoje mandáty na ochranu investorov preskúmaním správania poskytovateľov produktov so ziskovým úrokom v minulosti,“ povedal zástupca. povedal. "Nexo sa zaviazalo nájsť jasnú cestu vpred pre regulované poskytovanie produktov a služieb v USA, ideálne na federálnej úrovni."

Hoci spoločnosť Nexo uviedla, že vo februári prestala ponúkať tieto účty obyvateľom USA, DFPI v poradí tvrdí, že títo zákazníci ich naďalej používajú prostredníctvom funkcie automatického obnovenia spoločnosti Nexo.

Dokument tvrdí, že k 31. júlu malo tieto účty Nexo viac ako 18,000 175 obyvateľov Kalifornie. Investície na účtoch dosahujú minimálne XNUMX miliónov dolárov, uvádza.

DFPI udeľuje licencie a reguluje finančné služby vrátane štátom zriadených bánk, úverových združení, poskytovateľov peňažných prostriedkov, obchodníkov s cennými papiermi a investičných poradcov. 

Rozkaz proti Nexo prichádza po DFPI povedal v júli že by vyšetrovala, či spoločnosti ponúkajúce úročené účty s kryptomenami porušujú zákony spadajúce pod jurisdikciu ministerstva. 

DFPI vydala podobné žaloby proti BlockFi, Digitálny Voyager a Celzia Celzia na začiatku tohto roka. Zatiaľ čo BlockFi dostal pokuty, Digitálny Voyager a Celzia v júli vyhlásila konkurz.

Nasleduje aj súdna žaloba Kalifornský guvernér Gavin Newsom vetoval návrh zákona to by prinútilo krypto spoločnosti získať licenciu predtým, ako budú ponúkať služby alebo digitálne aktíva obyvateľom štátu.

Získajte najlepšie denné kryptografické správy a štatistiky každý večer do svojej schránky. Prihláste sa na odber bezplatného bulletinu Blockworks teraz.