CFTC obvinila obyvateľov Oregonu a Illinois z podvodu v hodnote 44 miliónov dolárov

Vo štvrtok Komodita Futures Obchodná komisia (CFTC) oznámila, že podala občianskoprávnu žalobu proti obyvateľom Oregonu a Illinois, ako aj floridskej spoločnosti za podvodné vyžiadanie investícií do digitálnych aktív v hodnote najmenej 44 miliónov dolárov.

CFTC konkrétne menovala Sam Ikkurty a/k/a Sreenivas I Rao (OR), Ravishankar Avadhanam (IL) a Jafia LLC, spoločnosť so sídlom na Floride, ktorú Ikkurty tiež vlastní vo svojej akcii.

V sťažnosti sú obžalovaní obvinení z prevádzkovania nelegálneho komoditného poolu a nezaregistrovania sa ako prevádzkovateľa komoditného poolu. Okrem toho sťažnosť ďalej účtuje tri fondy, ktoré vlastnia a prevádzkujú obžalovaní ako „odporcovia v rámci odvolania“, ktoré majú v držbe finančné prostriedky, na ktoré nemajú legitímny záujem – Ikkurty Capital LLC d/b/a Rose City Income Fund, Rose City Income Fund II LP (Rose City) a Seneca Ventures LLC.

Podľa CFTC sa schéma datuje už od januára 2021, kde obžalovaní údajne použili videá a webové stránky YouTube na získanie viac ako 44 miliónov dolárov od viac ako 170 účastníkov „na nákup, držanie a obchodovanie s digitálnymi aktívami, komoditami, derivátmi, swapy a futures na komodity.“

Namiesto toho, aby sa v zastúpení investovali združené finančné prostriedky účastníkov, v sťažnosti sa uvádza, že žalovaní namiesto toho tieto finančné prostriedky spreneverili tým, že ich rozdelili iným účastníkom – podobne ako Ponza schémy. Tiež sa predpokladá, že obžalovaní previedli časť finančných prostriedkov na off-shore účty pod ich kontrolou av ich prospech.

CFTC vydá príkaz na zmrazenie aktív

Komisia zabezpečila ex parte príkaz na zmrazenie majetku pod kontrolou obžalovaných a vymenovala dočasného správcu na uchovávanie záznamov.

Pojednávanie o prípade sa uskutoční 25. mája 2022. CFTC vydala niekoľko ochrany zákazníkov Rady a články o podvodoch ktoré poskytujú varovné signály podvodu, vrátane jedného, ​​ktorý informuje verejnosť o možných rizikách spojených s investovaním alebo špekuláciami virtuálne meny alebo nedávno spustený Bitcoin futures a opcie.

CFTC dúfa, že vráti peniaze všetkým, ktorí sa stali obeťami tohto systému. Požaduje aj ďalšie tresty vrátane pokút a trvalých zákazov činnosti.

Americké agentúry sa hlbšie zaoberajú presadzovaním

Touto žalobou CFTC naďalej preukazuje svoj postoj pri ochrane spotrebiteľov a investorov pred zlými aktérmi a pripája sa k ďalším federálnym agentúram, ktoré pomáhajú lepšie regulovať priestor kryptomien.

prezidenta Bidena Výkonný príkaz dala americkým agentúram väčší impulz na výskum kryptopriemyslu s cieľom lepšie chrániť občanov USA. SEC to už skutočne sľúbila uložiť prísne opatrenia dohľadu nad krypto sektorom.

Úrad pre finančnú ochranu spotrebiteľov (CFPB) má tiež oznámila, že má v úmysle vydať obežníky finančnej ochrany spotrebiteľov pre regulačné orgány na presadzovanie federálnych zákonov na ochranu spotrebiteľov. Nedávny krach kryptotrhu tiež vzrástol zo strany zákonodarcov a regulátorov v krajine.

Čo si myslíte o tejto téme? Napíšte nám a povedzte nám!.

Vylúčenie zodpovednosti

Všetky informácie uvedené na našej webovej stránke sú zverejnené v dobrej viere a iba na všeobecné informačné účely. Akékoľvek kroky, ktoré čitateľ vykoná na základe informácií nájdených na našej webovej stránke, sú výlučne na jeho vlastné riziko.