United States Community Futures Trading Commission (CFTC) obvinila dvoch obyvateľov USA, Sama Ikkurtyho a Ravishankara Avadhanama, za ich účasť v kryptomenovom ponziho schéme, ktorá ukradla investorom viac ako 40 miliónov dolárov. Komisia obžalovaných obvinila aj z prevádzkovania neregistrovaného komoditného združenia.
Dvaja muži obvinení z podvodu s kryptomenami v hodnote 44 miliónov dolárov
Podľa oficiálnej sťažnosti CFTC tvrdila, že duo nalákalo obete, aby investovali do troch falošných príjmových fondov z digitálnych aktív.
Ikkurty a Avadhanam začali svoju činnosť v januári 2021 a požiadali investorov o finančné prostriedky prostredníctvom svojej oficiálnej webovej stránky a kanála Youtube. Sľúbili, že pomôžu investorom investovať prostriedky do digitálnych aktív, aby generovali zisky, tvrdí CFTC.
Partneri vygenerovali celkovo 44 miliónov dolárov od 170 investorov, no neinvestovali prostriedky do digitálnych aktív, ako sľúbili. Namiesto toho obžalovaní rozdelili časť prostriedkov iným investorom vo forme Ponziho schémy. Časť finančných prostriedkov si tiež nechali pre seba a previedli niekoľko miliónov dolárov na svoje osobné účty, tvrdila sťažnosť.
CFTC okrem iného požaduje, aby boli podvedení investori odškodnení, neoprávnene získané zisky zo systému boli od obžalovaných vymáhané a aby boli dôrazne varovaní pred porušovaním akýchkoľvek nariadení CFTC v budúcnosti. Na údajných podvodníkov bol vydaný súdny zákaz a všetok majetok, ktorý vlastnia, bol zmrazený.
Krypto podvody na vzostupe
Medzitým sa v poslednom čase stalo nespočetným množstvom kryptografických podvodov. Začiatkom tohto mesiaca hongkonské úrady zatkli 24-ročného muža za údajné pilotovanie kryptopodvodu v hodnote 191,000 XNUMX dolárov.
V marci Ministerstvo spravodlivosti Spojených štátov amerických (DOJ) zatklo a obvinilo dvoch mužov z ich údajnej účasti na podvodoch s drôtmi a praniu špinavých peňazí v hodnote 1.1 milióna dolárov v súvislosti s projektom nezastupiteľného tokenu (NFT).
Minulý rok v decembri americká Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) obvinila lotyšského občana z údajného podvodu v hodnote najmenej 7 miliónov dolárov od stoviek drobných investorov v USA a ďalších krajinách.
Zdroj: https://coinfomania.com/cftc-charges-two-for-44m-crypto-fraud/#utm_source=rss&%23038;utm_medium=rss&%23038;utm_campaign=cftc-charges-two-for-44m-crypto -podvod