Čína zatkla skupinu kyberzločincov podozrivú z prania 5.6 miliardy dolárov

Keďže rastúce problémy s kryptomenami, vysoká inflácia a udalosti ako kolaps Terra šokovali svet, orgány činné v trestnom konaní, vrátane Číny, aktívne pracujú na ochrane používateľov a zachytávaní zločincov. Čína rozbila novú skupinu pri nedávnom zásahu proti osobám, ktoré perú špinavé peniaze.

Kyberzločinci a podvodníci z takmer každého kúta sveta vo svojom procese využívajú kryptomeny. Žiaľ, popri raste kryptopriemyslu v posledných rokoch kyberzločinci zintenzívnili svoje praktiky páchania podvodov a následne prania špinavých peňazí v zahraničí, aby ich anonymne preplatili.

Súvisiace čítanie: Binance zmrazila väzby 1.5 milióna dolárov na schému prania špinavých peňazí, tvrdia indické úrady

Podľa oficiálna správa o účte na sociálnych sieťach úraduPolicajný zbor v meste Hengyang, ktoré sa nachádza v južnej čínskej provincii Hunan, zatkol v rámci kampane 93 Day Action po celej krajine skupinu 100 ľudí.

Zločinci údajne perú 40 miliárd juanov (5.6 miliardy dolárov) prostredníctvom kryptomien. Úrad zabavil 300 miliónov jüanov, rozbil viac ako desať fyzických webových stránok a skonfiškoval takmer 100 zariadení v rámci svojho zásahu proti aktérom prania špinavých peňazí.

Podľa informácií poskytnutých oddelením, ktoré zatýkalo zločincov, zlí herci s cieľom vyplatiť zisky od roku 2018 prali špinavé peniaze mimo krajiny tak, že premieňali nelegálne zhromaždené prostriedky na digitálne aktíva. Skupina podvodníkov vedená Hong Moumou vytvorila tieto prostriedky prostredníctvom telekomunikačných a online podvodov a podľa polície môže byť zapojená do 300 prípadov podvodov.

Polícia začala vyšetrovanie proti zlým aktérom po tom, čo sa Liu Xialong, okresný úrad verejnej bezpečnosti, stal obeťou podvodu a prišiel o približne 7.8 milióna juanov. 

Adopcia kryptomien v Číne rastie napriek obmedzeniam

Čína je od začiatku anti-krypto režimom a vláda ani nepovoľuje ťažbu kryptomien v štáte. Čínska ľudová banka (PBoC) zakázaný digitálnych aktív v septembri 2021, pričom úrady sa k porušovateľom stavajú jastrabie. Adopcia kryptomien v krajine však naďalej opačne narastá. 

Podľa nedávnej správy výskumnej spoločnosti blockchain, ChainalysisČína patrí medzi 10 krajín, ktoré rýchlo prijímajú digitálne meny napriek obmedzeniam. 

Súvisiace čítanie: Nebojujte proti Fedu: Zasadnutie FOMC je pre bitcoiny najvolatilnejšie

Čínsky bezpečnostný úrad Yangpu a Šanghajská verejná bezpečnosť začali v marci spoločné vyšetrovanie v boji proti pyramídovým hrám, ktoré zbierajú prostriedky vo virtuálnej mene. Ihneď po vyšetrovaní úrady väznený platforma prevádzkujúca pyramídové hry, ktorá ukradla takmer 16 miliónov dolárov obetiam používateľov. Úrady vtedy odhalili, že išlo o prvý prípad v histórii Šanghaja súvisiaci s pyramídovou hrou kryptomien a dodali; 

Široká verejnosť by mala zvyšovať povedomie o prevencii rizík a vedome odolávať pyramídovým hrám. Šanghajské oddelenie pre ekonomické vyšetrovanie verejnej bezpečnosti bude pokračovať aj v zasahovaní proti ekonomickým trestným činom, ktoré ohrozujú legitímne práva a záujmy občanov a účinne chránia legitímne práva a záujmy spotrebiteľov.

Odporúčaný obrázok z Pixabay a graf z TradingView.com