Podľa súdneho spisu zo 6. februára bola Signature Bank, ktorá je priateľská voči kryptomenám, zatiahnutá do skupinovej žaloby za jej úlohu v operáciách zaniknutej kryptoburzy FTX.
Žaloba tvrdila, že:
„[Signature Bank] vedela a povolila miešanie finančných prostriedkov zákazníkov FTX v rámci svojej vlastnej platobnej siete Signet založenej na blockchaine.
Podpisová banka bola ďalej obžalovaný z napomáhania a navádzania na podvod FTX a porušovania zvereneckých povinností. V žalobe sa dodalo, že banka získala neoprávnene získané zisky z vkladov určených na FTX.
Algoritmická obchodná spoločnosť Statistica Capital podala žalobu.
Statistica uviedla, že banke niekoľkokrát oznámila, že jej prostriedky boli určené pre FTX, ale banka umožnila ich prevod na účty kontrolované Alamedou.
Firma dodala, že Signature Bank značne uľahčila podvod s FTX verejnou propagáciou burzy. Pokračovalo, že banka nedokázala zatvoriť účty FTX napriek tomu, že vedela, že boli použité v rozpore so „podmienkami služieb a zvereneckými povinnosťami voči zákazníkom“ skrachovanej firmy.
Statistica tvrdila, že banka vedela o podvode FTX, pretože si splnila svoje povinnosti týkajúce sa zvýšenej povinnej starostlivosti, a to aj počas procesu registrácie a priebežného monitorovania svojho účtu a operácií.
Po páde FTX Signature Bank uviedla, že vklady kryptoburzy predstavujú menej ako 0.1 % jej celkových bankových vkladov. Banka neskôr pridané že by zmenšil svoje vklady viazané na krypto aktíva až o 10 miliárd dolárov.
Nedávno Binance povedal banka už nepodporovala krypto transakcie v hodnote nižšej ako 100,000 XNUMX USD.
Príspevok Hromadná žaloba tvrdí, že podpisová banka „povolila“ FTX prichádzajúce prostriedky zákazníkov sa objavil najprv na CryptoSlate.
Zdroj: https://cryptoslate.com/class-action-lawsuit-alleges-signature-bank-permitted-ftx-comingling-customer-funds/