Stablecoinový gigant Tether sfalšoval dokumenty, ktoré boli poskytnuté jeho bankovým partnerom reporting z Wall Street Journal (WSJ).
Spoločnosť je tiež údajne Ministerstvo spravodlivosti (DoJ) vyšetruje pre bankový podvod.
Phil Potter, vtedajší šéf stratégie Bitfinexu a Tetheru, vo výzve Whalepool krátko po tom, ako ich Wells Fargo v roku 2017 prerušil, opísal, že často musia používať hry typu „mačka a myš“. Poznamenal, že korešpondenčné banky ich prerušia, keď sa dozvedia, že majú do činenia s bitcoinmi.
Jedným z nahlásených akcionárov Tether Holdings Limited bol Stephen Moore údajne zodpovedný za podpísanie série falošných faktúr a zmlúv, ktoré sa používali na zakrytie skutočnosti, že v skutočnosti ide o vklady a výbery súvisiace s Tetherom.
Počas e-mailovej konverzácie s dôležitým obchodníkom Tether v Číne údajne odporučil, aby sa vzdali plánu, pretože „nechcel argumentovať ničím z vyššie uvedeného v prípade potenciálneho podvodu/prania špinavých peňazí“.
Prečítajte si viac: Akcionár Bitfinexu a 'OTC kráľ' na čínskom súde pre obvinenia z trestného činu, dok
Jeden dôležitý obchodník a akcionár Tether so sídlom v Číne, Zhao Dong z RenrenBit, bol po tomto rozhovore uznaný vinným z prania špinavých peňazí v Číne.
Prípad generálneho prokurátora v New Yorku proti Bitfinex a Tether predtým podrobne popísal, ako sa budú spoliehať na „priatelia Bitfinexu“ (vedúci pracovníci, ktorí boli priateľskí s Bitfinexom), ktorí použili svoje účty na zabezpečenie výberov pre firmu.
Správa odhaľuje, ako sa Tether a Bitfinex spoliehali aj na otváranie účtov, ktoré ovládali iní ľudia. Jeden údajne otvoril Chrise Lee, ktorý prevádzkuje spoločnosť Hylab Technology, ktorá vyrába set-top boxy. Účet bol zjavne otvorený pod názvom podobného Hylab Holdings a bol držaný v správe pre Tether.
Jean Louis van der Velde, tiež známy ako Jean Ludovidicus van der Velde, generálny riaditeľ pre Bitfinex a Tether, tvrdí vo svojom Bitfinexe životopis že bol v „centre raného vývoja množstva kľúčových technológií“ vrátane „vstavaných systémov, streamovania videa, IPTV, digitálnej televízie“.
Giancarlo Devasini, finančný riaditeľ Tether a Bitfinex, údajne dovážal set-top TV boxy vo svojich predchádzajúcich podnikoch.
Predchádzajúce správy tiež odhalili, že približne v rovnakom čase Stuart Hoegner, generálny poradca pre Bitfinex a Tether, držal prostriedky pre Tether v jeho účet v Bank of Montreal.
Jeden z ďalších účtov údajne vytvorených na použitie spoločnosťami Tether a Bitfinex bol otvorený v mene „Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi“ a bol údajne používaný na pranie špinavých peňazí pre brigády Hamasu Izz ad-Din al-Qassam. Táto schéma údajne zahŕňala firmu, ktorá mala účet v Bitfinexe. Komentáre ministerstva spravodlivosti predtým uviedli, že výmeny zapojené do narušenia tejto siete plne spolupracovali.
Prečítajte si viac: Vzostup a pád Crypto Capital Corp, premiérovej tieňovej banky kryptomien
V čase, keď Bitfinex a Tether tak intenzívne zápasili o udržanie prístupu k bankovníctvu, spoliehali sa aj na spracovateľov platieb, ako je Crypto Capital Corp. Tieto dve spoločnosti by nakoniec poskytli viac ako 1 miliardu dolárov v zmiešaných klientskych a podnikových fondoch spoločnosti Crypto Capital Corp, z ktorých väčšina bola zaistená.
Potom, čo Signature Bank odmietla Bitfinex a Tether, Signature dostal kontakt od spoločnosti s názvom AML Global, sprostredkovateľa, ktorý obchodoval s leteckým palivom.
AML Global vlastnil a kontroloval Christopher Harborne, tiež známy ako Chakrit Sakunkrit. Harborne bol akcionárom materskej spoločnosti Bitfinex a Tether. Podpisu bolo povedané, že účet bude ovládať Harborne a bude pre neho použitý na obchodovanie s kryptomenou na Krakene. Tento účet bol údajne otvorený a potom zatvorený spoločnosťou Signature, keď si uvedomil, že sa účet používa pre Bitfinex.
Ako Protos podrobne popísal v Tether Papers Počas vyšetrovania Harborne bolo vydaných viac ako 70 miliónov dolárov.
Christopher Harborne je tiež otcom Willa Harborna, generálneho riaditeľa spoločnosti DeversiFi – predtým EthFinex – sesterskej spoločnosti Bitfinex. ktorý bol nakoniec vytočený.
Podľa The TimesChristopher Harborne je tiež riaditeľom spoločnosti Seamico Securities, ktorá prevádzkuje spoločnosť XSpring Capital. Panama Papers tiež spojené Prístav k rôznym iným entitám.
Harborne bol najväčším darcom strany Reform UK ktorý viedol tlak na Brexit a urobil veľký dar bývalého premiéra Borisa Johnsona. Bol tiež veľmi aktívny investovania vo vojenských dodávateľoch vrátane QinetiQ, ktorá vyvíja technológiu laserových zbraní.
Tether tvrdil na verejnosti vyhlásenie že správa je „o zastaralých obvineniach z dávnej minulosti“ a že je „úplne nepresná a zavádzajúca“.
Pre viac informovaných noviniek nás sledujte Twitter a Správy Google alebo sa prihláste na odber našich YouTube kanála.
Zdroj: https://protos.com/did-tether-falsify-documents-to-fool-cautious-banksc/