Do Kwonove problémy sa prehĺbili po tom, čo bol vystavený novému praniu špinavých peňazí za 4.8 milióna dolárov

Proti zakladateľovi Terra prichádza viac dôkazov o praní špinavých peňazí.

Dostávajú sa Kwon a jeho tím Terraform Labs stále do problémov? Po neúspešnom spustení Terra 2.0 a výsadku LUNA teraz Do Kwon čelí ďalšiemu problému, ktorý by mohol komunitu Terra ešte viac postaviť proti nemu. Zjavne sa objavili dôkazy spájajúce Terra s praním špinavých peňazí.

Slávny kryptoanalytik a výskumník Terra s názvom FatMan je opäť pri tom. FatMan šiel po úderoch Do Kwona a Terraform Lab. Tentoraz by mohol ísť za konečným knockoutom, aby dostal spoločnosť a jej majiteľa Kwona do skutočných právnych problémov.

V nedávnom vlákne na Twitteri FatMan odhalil to, čo nazýva operáciou prania špinavých peňazí a daňových únikov, ktorá zahŕňa Terra a zjavnú fiktívnu spoločnosť maskovanú ako konzultačná spoločnosť v oblasti blockchainu.

? Je čas odhaliť ďalšie jedno z špinavých malých tajomstiev Terry... „Blockchain poradenskú firmu“, ktorú založili, aby prali špinavé peniaze a vyhýbali sa daniam. Pozrime sa na spoločnosť K. (1/8)

— FatMan (@FatManTerra) Môže 30, 2022

Laboratóriá Kwon And Terraform boli prichytené pri vyhýbaní sa dani

Správy o týchto obvineniach boli prvé hlásené od populárnej a dôveryhodnej kórejskej tlačovej agentúry s tým, že kórejské úrady už vyšetrujú Terra.

Zdá sa, že Terra má kórejskú pobočku na čele s Mo Kimom. Hoci sa tlačová agentúra vyhýbala pomenovaniu spoločnosti, namiesto toho, aby ju nazvala „Spoločnosť K“, správy teraz odhaľujú uvedenú spoločnosť ako Kernel Labs. Táto spoločnosť je údajne blockchain poradenská spoločnosť prepojená s Terraform Labs.

Ukázalo sa, že Terra posielala peniaze maskované ako servisné poplatky do laboratórií Kernel Labs. Podľa odhalenia Terra poslala 4.8 milióna dolárov do Kernel Labs v rámci tohto „dojednania“.

Tlsťoch píše: „Prečo je to zaujímavé? Kórejské daňové úrady oznámili, že Terra minulý rok poslala generálnemu riaditeľovi spoločnosti K 6 miliárd wonov (4.8 milióna dolárov). Toto bolo vykázané v účtovníctve ako „ostatné výdavky“. Hypoteticky, ak by boli tieto dve rovnaké, znamenalo by to pranie.

Niektoré patenty spoločnosti Terra boli podané spoločnosťou Kernel Labs a zamestnanci týchto dvoch spoločností pracovali v rovnakých kanceláriách. Generálny riaditeľ Kernel Labs je vývojár Terra.

To ukazuje, že tieto dve spoločnosti sú prepojené a takéto transakcie by mohli predstavovať pranie špinavých peňazí. Aby sa tomu zabránilo, Do Kwon sa snažil oddialiť Terra od laboratórií jadra, aby sa zdali, že tieto dve nesúvisia.

FatMan zdieľal dôkazy o tom, keď Do Kwon upravil plán Terra Revival, aby odstránil všetky odkazy na Kernel Labs.

Teraz sa TFL snaží zúrivo vymazať ich prepojenie s Kernel Labs. 18. mája boli zmienky o Anchor/Mirror z Kernelovho webu odstránené. V návrhu T2 Do narýchlo odstránil zmienku, napriek tomu, že naznačoval, že boli partnermi pri vytváraní/údržbe Terra. (7/8) pic.twitter.com/NfQX11qAZ8

— FatMan (@FatManTerra) Môže 30, 2022

Nie Prvý prípad

Aj keď je to prvýkrát, čo boli Do Kwon a Terra prichytení pri praní špinavých peňazí, nie je to prvýkrát, čo boli prichytení pri vyhýbaní sa daniam v Južnej Kórei. Kórejské daňové úrady už udelili spoločnostiam Terraform a Kwon pokuty vo výške takmer 80 miliónov dolárov za daňové úniky. Terra je tiež v súčasnosti predmetom vyšetrovania v Južnej Kórei po kolapse UST a Luny.

- Reklama -