DOJ vyžiadané dokumenty od generálneho riaditeľa Binance CZ

Ministerstvo spravodlivosti údajne požiadalo o firemné záznamy, ktoré boli označené ako „dokumenty [ktoré] majú byť zničené, zmenené alebo odstránené zo spisov Binance“ alebo „prenesené zo Spojených štátov“. 

DOJ Hľadané súbory z CZ

Americkí prokurátori požiadali Binance, aby poskytla dokumenty s podrobnosťami o jej kontrolách proti praniu špinavých peňazí, ako aj správy týkajúce sa generálneho riaditeľa firmy Changpenga „CZ“ Zhao. 

Ministerstvo spravodlivosti požiadalo CZ a 12 ďalších búrz a partnerov, aby zverejnili správy, ktoré diskutovali o tom, ako burza rieši nelegálne transakcie a verbuje amerických zákazníkov, Reuters hlásené vo štvrtok s odvolaním sa na žiadosť z decembra 2020. Spoločnosť tiež požiadala, aby zdieľala záznamy o súboroch, ktoré boli označené ako „dokumenty [ktoré] majú byť zničené, zmenené alebo odstránené zo súborov Binance“ alebo „prenesené zo Spojených štátov“. Podľa správy si prokurátori vyžiadali 29 dokumentov o riadení spoločnosti, štruktúre, financiách, podnikaní a postupoch dodržiavania predpisov z roku 2017. 

Žiadosť prišla ako súčasť skúmania súladu Binance s finančnými predpismi USA. Podľa viacerých zdrojov oboznámených so záležitosťou sa americké úrady chceli uistiť, či Binance porušila zákon o bankovom tajomstve. Zákon vyžaduje, aby sa kryptoburzy zaregistrovali na ministerstve financií a dodržiavali predpisy proti praniu špinavých peňazí. Za porušenie skutku hrozí trest odňatia slobody na 10 rokov. 

V reakcii na žiadosť agentúry Reuters o komentár, Hlavný komunikačný riaditeľ Binance Patrick Hillmann povedal, že je to „štandardný proces“ pre regulačné orgány, aby oslovili regulované kryptoorganizácie. "Pravidelne spolupracujeme s agentúrami, aby sme riešili akékoľvek otázky, ktoré môžu mať." 

CZ tiež potvrdené tvrdenia uvedené v dnešnej správe na Twitteri, v ktorých sa uvádza, že burza dobrovoľne odovzdala informácie. Americkí prokurátori predložili „žiadosť, aby sme v roku 2020 DOBROVOĽNE zdieľali určité informácie, čo sme urobili,“ napísal a dodal, že „je dôležité, aby si priemysel vybudoval dôveru s regulačnými orgánmi“. 

Binance vyvracia obvinenia agentúry Reuters 

Agentúra Reuters zverejnila za posledný rok niekoľko vyšetrovacích kúskov, ktoré vzniesli obvinenia z poškodzovania na Binance, ale burza tieto tvrdenia opakovane vyvrátila. V júli správa agentúry Reuters údajný že Binance sa vyhla americkým sankciám, aby slúžila iránskym zákazníkom, na čo CZ odpovedala, že firma používa vlastný produkt KYC agentúry Reuters na overovanie zákazníkov. Mesiac pred tým, Reuters tvrdil, že zločinci použili Binance na pranie 2.35 miliardy dolárov v ukradnutých finančných prostriedkoch. Crypto Briefing V tom čase sa v tejto veci obrátili na Binance a jej zástupca uviedol, že správa použila „zastarané informácie a neoverené osobné potvrdenia ako barličku na vytvorenie nepravdivého príbehu“. Zverejnila aj Binance blog post v apríli vyvracanie tvrdí správa agentúry Reuters že odovzdala údaje ruským orgánom. 

Binance je popredná svetová kryptomenová burza s denným objemom okolo 60 miliárd dolárov na údaje Nomics. Od spustenia v roku 2017 zaznamenal prudký rast, keďže dopyt po digitálnych aktívach rástol. V roku 2021 čelila intenzívnej kontrole zo strany regulačných orgánov na celom svete v súvislosti so svojimi praktikami, pričom sa dostala pod paľbu za údajné obsluhovanie zákazníkov bez registrácie v jurisdikciách a nedodržiavanie kontrol proti praniu špinavých peňazí. Binance v reakcii na to zaviedla niekoľko opatrení na dodržiavanie regulačných orgánov, vrátane zníženia ponuky obchodovania s pákovým efektom zo 100-násobku na maximálne 20-násobok a zavedenia prísnejších kontrol identifikácie pri registrácii účtu.

Zverejnenie: V čase písania tohto článku vlastnil autor tohto diela ETH a niekoľko ďalších kryptomien.