Fiškálna informačná a vyšetrovacia služba (FIOD) má potvrdené že zatknutý vývojár Tornado Cash bol podozrivý z účasti na ukrývaní kriminálnych finančných transakcií a napomáhania prania špinavých peňazí.
12. augusta Alexej Percev bol zatknutý v Holandsku v súvislosti s Tornado Cash. Nezisková skupina presadzujúca politiku DeFi Fund Education sa obrátila na úrad, aby potvrdil dôvod zatknutia.
V reakcii na to FIOD uviedol, že vývojár bol zatknutý za jeho účasť na uľahčovaní prania špinavých peňazí prostredníctvom protokolu Tornado Cash.
FIOD práve nadviazal na ďalšie informácie o vývojárovi Tornado Cash, ktorý bol zatknutý minulý týždeň.
Budeme vám posielať aktualizácie, keď prídu. https://t.co/FPu2wMvTSK pic.twitter.com/vpn2aBYRyZ
— Sam Canavos (@sccanavos) Augusta 16, 2022
Agentúra poznamenala, že jej vyšetrovanie proti developerovi bolo nezávislé od sankcií USA. Odmietla však uviesť meno zatknutého vývojára.
Blok mal hlásené 12. augusta, že zatknutým vývojárom Tornado Cash bol Alexey Pertsev, podľa jeho manželky Ksenia Malik.
Tornado Cash na úteku
Zatknutie vývojára FIOD a americké sankcie spôsobili chaos v ekosystéme Tornado Cash.
Tlak zo sankcie prinútil DAO k zavrieť operácie 13. augusta.
V exkluzívnej správe s CryptoSlate člen komunity potvrdil, že multi-sig bol vymazaný po tom, čo boli prostriedky DAO presunuté do zmlúv o riadení. V komentári k tomu, prečo sa protokol musel vydať touto cestou, člen Tornado Cash uviedol:
„Udržať členov v bezpečí a vyhnúť sa právnym problémom“, keďže situácia je „nebezpečná pre všetkých vývojárov“, dokonca aj pre tých, ktorí sú mimo ekosystému Tornado Cash.
Niet cesty späť pre americké ministerstvo financií
Ministerstvo financií USA už skôr uviedlo, že áno usilovať po všetkých protokoloch na miešanie kryptomien bez modalít Know Your Customer (KYC). Protokoly na miešanie kryptomien sú podľa návrhu decentralizované, čo sťažuje implementáciu modelu KYC.
Ministerstvo financií USA verí, že neregulované mixéry v kryptopriemysle podkopú národnú bezpečnosť USA a agresívne sankčné protokoly podozrivé z napomáhania nezákonného financovania.
„[Ministerstvo financií] bude naďalej vyšetrovať používanie mixérov na nezákonné účely a využívať svoje orgány na riešenie rizík nezákonného financovania v ekosystéme virtuálnej meny.
Zdroj: https://cryptoslate.com/dutch-authority-says-arrested-tornado-cash-developer-suspected-of-involvement-in-financial-crimes/