Policajná agentúra Európskej únie (Europol) uviedla, že zatkla piatich vedúcich predstaviteľov sankcionovanej burzy Bitzlato.
Informovala o tom agentúra EÚ Jan 23 že medzi zatknutými osobami je generálny riaditeľ, finančný riaditeľ a marketingový riaditeľ v Španielsku.
K zatknutiu došlo po ôsmich domových prehliadkach v Španielsku, na Cypre, v Portugalsku a USA.
Pri domovej prehliadke Europol uviedol, že zabavil kryptomeny v hodnote približne 18 miliónov eur (19.5 milióna dolárov) a zmrazil viac ako 100 krypto účtov s aktívami v hodnote približne 50 miliónov eur (54.3 milióna dolárov).
Europol dodal, že Bitzlato umožnilo pranie rôznych kryptoaktív vrátane 119 bitcoinov v hodnote 2.1 miliardy eur.
Ďalšia analýza Europolu odhalila, že približne 46 % aktív vymenených cez Bitzlato v hodnote približne 1 miliardy EUR (1.08 miliardy USD) malo spojenie s trestnou činnosťou.
18. januára bol zakladateľ Bitzlata Anatolij Legkodymov zadržaný úradmi USA za prevádzkovanie obchodu s prevodom peňazí. Okrem toho bola vedúca kryptoburza Binance označená ako trojka príjemcu nezákonných finančných prostriedkov Bitzlata.
Zdroj: https://cryptoslate.com/europol-arrests-5-bitzlato-senior-executives/