FBI vyšetruje Do Kwon a Terraform Labs

Federálny úrad pre vyšetrovanie je najnovšou agentúrou, ktorá začala vyšetrovacie vyšetrovanie spoločnosti Terraform Labs a jej hanbeného zakladateľa a generálneho riaditeľa Do Kwona. 

Sondy FBI Do Kwon

Po Singapurská polícia, juhokórejské orgány činné v trestnom konaní a SEC začali svoje vlastné vynucovacie akcie proti zneuctenému zakladateľovi Terraform Labs; FBI sa tiež rozhodla vec preskúmať. 

Podľa denníka Wall Street Journal vypočúva Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a niekoľko prokurátorov z južného okresu New York (SDNY) bývalých zamestnancov dnes už neexistujúcej spoločnosti, ktorá stála za kolapsom stablecoinu Terra-Luna. v máji 2022 a vymazali z kryptotrhu hodnoty v hodnote miliárd dolárov.

Do Kwon stále v úkryte

Zakladateľ spoločnosti, Kwon Do-Hyung alebo Do Kwon, ktorý je občanom Južnej Kórey, bol terčom mnohých vyšetrovaní z krajín po celom svete. Je tiež na červenom oznámení Interpolu, pretože jeho poloha nie je známa žiadnemu z týchto orgánov činných v trestnom konaní a vládnym orgánom. Spravodajské správy tvrdili, že sa ukrýva Srbsko. 

V rozhovore v októbri 2022 však Do Kwon tvrdil, že sa neskrýval a nezverejnil svoju polohu, aby ochránil svoju bezpečnosť. Tvrdil tiež, že osobne nedostal zatykač vydaný juhokórejskými orgánmi činnými v trestnom konaní. Do Kwon tiež kategoricky poprel všetky obvinenia z podvodu v spoločnosti a tvrdil, že on sám prišiel o finančné prostriedky v dôsledku krachu stablecoinu. 

Chai faktor

Vyšetrovanie FBI vyvoláva rovnaké otázky ako v prípade žaloby SEC proti spoločnosti a jej zakladateľovi. Vo svojej žalobe proti spoločnosti z februára 2023 regulačný orgán tvrdil, že Do Kwon vedome zavádzal investorov, pokiaľ ide o určité transakcie na blockchaine Terra. 

Zapojenie juhokórejskej platobnej platformy Chai spochybnila SEC a FBI. V skutočnosti SEC tvrdila, že Do Kwon nepravdivo tvrdil investorom o transakciách Chai, ktoré sa spracúvajú na blockchaine Terra, hoci v skutočnosti Chai používal tradičnejšie kanály. SEC tvrdila, že Do Kwon o tom investorom klamal, aby vniesol do podnikania falošný pocit legitimity. 

Keďže FBI a SDNY sú obe agentúry v rámci ministerstva spravodlivosti, do týchto vyšetrovaní sa zapája aj SDNY. Ministerstvo spravodlivosti sa však nevyjadrilo, či budú voči Do Kwonovi a jeho firme vznesené nejaké obvinenia. 

Zrieknutie sa zodpovednosti: Tento článok je poskytovaný iba na informačné účely. Nie je ponúkané ani určené na použitie ako právne, daňové, investičné, finančné alebo iné poradenstvo.