Bývalý personál Coinbase bol zatknutý pri vôbec prvom podvode s obchodovaním zasvätených osôb

V senzačnom oznámení americká SEC v piatok obvinila troch ľudí z historicky prvej schémy obchodovania s kryptomenami. Bývalý produktový manažér Coinbase sa údajne dopustil schémy predtým, ako oznámil viacero oznámení. Manažér opakovane tipoval načasovanie a obsah nadchádzajúcich oznámení o zaradení do zoznamu svojmu bratovi a priateľovi, uviedla SEC. Obvinenia z podvodu Coinbase by mohli byť vstupnou bránou k ďalšiemu vyšetrovaniu zo strany regulačných orgánov.

Údajný podvod na Coinbase bol zatknutý bývalým manažérom

Podľa sťažnosť SECZamestnanec Coinbase Ishan Wahi pomohol koordinovať oznámenia Coinbase so svojím bratom Nikhilom Wahim a priateľom Sameerom Ramanim. To viedlo k zatknutiu manažéra Coinbase. Ministerstvo spravodlivosti USA povedal Ishan a Nikhil Wahi boli zatknutí v Seattli v piatok ráno. Ramaniho dnes tiež obvinili a zostáva na slobode, dodala.

V sťažnosti sa uvádzalo, že medzi júnom 2021 a aprílom 2022 Wahi spreneveril kľúčové dôverné informácie Coinbase tým, že dal svoje tajné tipy. Traja obvinení použili anonymné Ethereum blockchain peňaženky na získanie krypto aktív krátko pred oznámením.

„Počas svojho zamestnania v Coinbase pomáhal Ishan Wahi koordinovať verejné oznámenia platformy. Oznámenia obsahovali, aké krypto aktíva alebo tokeny budú sprístupnené na obchodovanie. Coinbase s takýmito informáciami zaobchádzala ako s dôvernými. Tiež varoval zamestnancov, aby neobchodovali na základe týchto informácií a nedávali s nimi rady iným.“

Nedávno SEC požiadala o niekoľko výmen podrobnosti o ich opatreniach na ochranu obchodovania s využitím dôverných informácií. Komisia sa snažila chrániť investorov po tom, čo nedávny krach kryptotrhu viedol k vysokým likvidáciám.

Insider Trading pomohol pri nákupe aspoň 25 krypto aktív

V šokujúcom odhalení SEC odhadla, že schéma tajného obchodovania s kryptomenami predstavovala nezákonný zisk v hodnote 1.1 milióna dolárov. V sťažnosti sa uvádzalo, že páchatelia údajne kúpili najmenej 25 kryptografických aktív, aby mohli profitovať z týchto oznámení. Čoskoro po oznámeniach Coinbase predali aktíva so ziskom. "Dlhodobá schéma dôverného obchodovania priniesla nezákonné zisky v celkovej výške viac ako 1.1 milióna dolárov."

Americký prokurátor Damian Williams uviedol, že tieto poplatky sú pripomienkou, že kryptopriestor nie je „zónou bez zákona“. "Naše posolstvo s týmito obvineniami je jasné: podvod je podvod je podvod, či už k nemu dôjde na blockchaine alebo na Wall Street."

Anvesh hlási hlavný vývoj okolo prijatia kryptomien a cenovej analýzy. Anvesh, ktorý je spojený s týmto odvetvím od roku 2016, je silným zástancom decentralizovaných technológií. Sledujte Anvesha na Twitteri na @AnveshReddyBTC a kontaktujte ho na [chránené e-mailom]

Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.