Zakladatelia Forsage Platform obvinení z Ponziho schémy v hodnote 340 miliónov dolárov –

Zakladatelia krypto investičnej platformy DeFi, Forsage, boli obvinení federálnou veľkou porotou v okrese Oregon za prevádzkovanie Ponziho schémy v hodnote 340 miliónov dolárov. Podľa oznámenie ministerstva Spojených štátov americkýchMedzi obžalovanými sú Vladimir Ochotnikov, Michail Sergejev, Sergej Maslakov a Olena Oblamska, občania Ruskej federácie.

Forsage Founders obvinení v 340 miliónov dolárov DeFi Crypto Scheme

Prvý prípad obvinenia z trestného činu podvodu so schémou DeFi Ponzihttps://t.co/s9xu3evTiQ

— Trestné oddelenie (@DOJCrimDiv) Februára 22, 2023

Ministerstvo spravodlivosti poznamenalo, že títo štyria údajne propagovali Forsage ako decentralizovaný maticový projekt založený na sieťovom marketingu a inteligentných zmluvách. Projekt vykonával samovykonateľné zmluvy na blockchaine. Obžalovaní najmä propagovali Forsage na verejnosti prostredníctvom platforiem sociálnych médií ako legitímny obchod. Nebola to však pravda. Rusi prevádzkovali Forsage ako Ponziho a pyramídovú investičnú schému v skutočnosti. To znamená, že od obetí investorov na celom svete to trvalo približne 340 miliónov dolárov.

Ponziho schéma je formou podvodu, ktorý vypláca skorším investorom prostriedky získané od nových investorov.

Najmä námestník generálneho prokurátora Kenneth A. Polite, Jr. z trestného oddelenia ministerstva spravodlivosti tvrdil:

Toto oddelenie sa zaviazalo brať na zodpovednosť podvodníkov, ktorí podvádzajú investorov, a to aj vo vznikajúcom priestore DeFi. Obžaloby naznačujú schopnosť oddelenia využiť všetky nástroje vyšetrovania, vrátane analýzy blockchainu, na odhalenie podvodov týkajúcich sa krypto a digitálnych aktív.

Forsage-coded smart kontrakty

Forsage sa spoliehal na inteligentné zmluvy na blockchainoch Ethereum (ETH), Binance Smart Chain a Tron, ktoré boli v súlade s Ponziho schémou. Keď investori investovali do Forsage zakúpením „slotu“ v inteligentnej zmluve Forsage, inteligentná zmluva automaticky presmerovala prostriedky ich investorom Forsage. "Dnešné obvinenie je výsledkom dôsledného vyšetrovania, ktoré celé mesiace spájalo systematickú krádež stoviek miliónov dolárov," povedala Natalie Wight.

Ďalej americká prokurátorka pre okres Oregon, Natalie, poznamenať,:

Vzniesť obvinenia voči zahraničným aktérom, ktorí použili nové technológie na páchanie podvodov na vznikajúcom finančnom trhu, je komplikované. Je to možné len s plnou a možnou koordináciou viacerých orgánov činných v trestnom konaní.

Analýza blockchainu odhalila, že viac ako 80 % investorov dostalo menej kryptomien, ako vložili. Ďalších viac ako 50 % nedostalo vôbec nič.

Napriek tomu špeciálny agent Homeland Security Investigations (HSI) Ivan Arvelo tvrdil, že štvorica použila moderné technológie a nepriehľadný jazyk na spreneveru ťažko zarobených peňazí investora. Ivan ďalej poznamenal, že „technológia sa môže zmeniť, ale podvod zostáva rovnaký pri spolupráci medzi našimi partnermi. Dokážeme preniknúť cez falošné sľuby a vyniesť ich na svetlo."

Je pozoruhodné, že obžalovaní údajne zakódovali aspoň jeden z účtov Forsage, známy ako „xGold“ smart kontrakt na blockchaine Ethereum, a to spôsobom, ktorý podvodne odčerpával prostriedky investorov. Zastúpenia spoločnosti voči investorom však tvrdili, že 100 % príjmov Forsage ide priamo členom projektu s nulovým rizikom.

Všetci štyria zakladatelia platformy sú obvinení zo sprisahania s cieľom spáchať drôtový podvod. V prípade dokázania viny hrozí obvineným maximálne 20 rokov väzenia.

Program Forsage Ambassador

22. februára Forsage zverejnil vlákno cez Twitter, v ktorom tvrdil, že členovia komunity, ktorí sa zúčastňujú na programe „The Ambassador Program“, môžu zarábať mesačné odmeny za splnenie konkrétnych úloh. Program by mal byť otvorený 1. marca 2023.

2/3

Predregistrácia sa spustí už čoskoro, tak neváhajte a buďte medzi prvými!

🌎 Ambassador Program je príležitosťou nielen získať odmeny, ale aj prilákať nových členov do tímu, lepšie spoznať produkty a rozšíriť si obzory vo svete Web3.

— FORSAGE (@forsageofficial) Februára 22, 2023

V auguste 2022 však Komisia pre cenné papiere a burzu obvinila štyroch zakladateľov a siedmich zakladateľov podvodom a predajom neregistrovaných cenných papierov. Obvinenia na americkom okresnom súde v Illinois tvrdili, že zakladatelia a propagátori Forsage použili podvodnú kryptopyramídu a Ponziho schému na získanie viac ako 300 miliónov dolárov od retailových investorov na celom svete. Podľa SEC podania, Forsage bol modelovaný tak, aby investori boli finančne odmenení náborom nových investorov na platformu v typickej Ponziho štruktúre, ktorá zahŕňala rôzne krajiny vrátane Ruska a Spojených štátov.

Najmä úradujúca šéfka oddelenia kryptografických aktív a kybernetických aktív SEC Carolyn Welshhansová v tom čase poznamenala, že:

Podvodníci by mali obchádzať federálne zákony o cenných papieroch zapojením svojich schém do inteligentných zmlúv a blockchainov.

Forsage bojuje s agentúrami

V roku 2020 bol Forsage označené Filipínskou komisiou pre cenné papiere a burzu ako pravdepodobne Ponzi. Platforma však bola o mesiac neskôr druhou najpopulárnejšou aplikáciou Ethereum DApp v rebríčku. V marci 2021 dostal Forsage príkaz na zastavenie činnosti od komisára pre cenné papiere a poistenie v Montane.

Obžalobu však podáva veľká porota, ak prokurátori dokážu väčšinu z nich presvedčiť, že po vyšetrovaní je oprávnené formálne obvinenie. Na druhej strane, obvinenia sú prípady, keď prokurátori podajú trestné oznámenie a obvinia jednotlivca alebo skupinu z trestného činu.

Viac noviniek:

Fight Out (FGHT) – Najnovší projekt zarábania

• Auditované CertiK & CoinSniper KYC Verified
• Early Stage Predsale Live Now
• Zarábajte zadarmo krypto a dosahujte ciele v oblasti fitness
• Projekt LBank Labs
• Partnerstvo s Transak, Block Media
• Odmeny a bonusy za stávkovanie