Americké ministerstvo spravodlivosti v stredu oznámilo medzinárodnú akciu na presadzovanie kryptomien a hneď po oznámení odhalilo, že ministerstvo spravodlivosti zadržalo Anatolija Legkodymova, zakladateľa BitZlato, čínskej kryptomenovej burzy, ktorá poskytuje služby finančným delikventom.
Spolu so zástupcami FBI, OFAC a Financial Crimes Enforcement Network to v stredu oznámilo ministerstvo spravodlivosti. Americký sankčný rámec spravuje OFAC a FinCEN dohliada na sporné správanie finančných inštitúcií.
"Pre každého, kto stále verí, že sa môže skrývať pred zákonom používaním kryptomeny, by toto trestné stíhanie malo túto ilúziu ukončiť."
Ruský občan Anatolij Legkodymov (40) z čínskeho Šen-čenu bol zadržaný v noci nadnes v Miami a podľa ministerstva spravodlivosti tam mal predstúpiť pred súd nasledujúci deň. Divízia FinCEN agentúry uviedla vo vyhlásení, že vydala príkaz, ktorý zakazuje prevody niektorých fondov, ktoré sa týkajú Bitzlata, akoukoľvek krytou finančnou inštitúciou.
Podľa správ americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že BitZlato obchodovalo s kryptomenami za viac ako 700 miliónov dolárov s Hydra Market, najväčším darknetovým trhom na svete, kým bol v apríli 2022 zatvorený. Podľa ministerstva spravodlivosti Bitzlato tiež získalo viac ako 15 dolárov miliónov ziskov z ransomvéru. Tým sa končí pokračujúca podpora platformy uznávaného kriminálneho správania súvisiaceho s Ruskom.
Oznámenie bolo urobené v stredu napoludnie a Lisa Monaco, zástupkyňa generálneho prokurátora Spojených štátov, spolu s Brianom Turnerom, pridruženým zástupcom riaditeľa FBI, Breonom Peaceom, americkým prokurátorom pre východný obvod New Yorku Kennethom. Polite, asistent generálneho prokurátora trestného oddelenia ministerstva spravodlivosti, a Wally Adeyemo, námestník ministra financií, predsedali tlačovej konferencii.
Zdroj: https://coinpedia.org/news/founder-of-chinese-cryptocurrency-exchange-bitzlato-detained-in-miami/