FTX Fraud: Ďalšie bombové odhalenia v novom vyhlásení o bankrote

Klamstvá, sprenevera, nekompetentnosť a niekoľko prípadov podvodu sú niektoré z tém, o ktorých sa diskutuje v novom podaní. 

„Úplné zlyhanie podnikových kontrol“

Pre bývalého generálneho riaditeľa FTX Sama Bankmana-Frieda a jeho komplicov sa veci menia od zlého k horšiemu. 

Štvrtok vyhlásenie konkurzu od nového generálneho riaditeľa FTX John J. Ray III vrhol nové svetlo na hanebné aktivity, ktoré sa odohrávajú na dnes už skrachovanej kryptoburze pod vedením jej predchádzajúceho generálneho riaditeľa Sama Bankmana-Frieda. Ray je 40-ročný veterán v oblasti reštrukturalizácie bankrotu so životopisom, ktorý zahŕňa dohľad nad zrušením Enronu v roku 2001.

V 30-stranovom dokumente Ray odhaľuje početné prípady zlého vedenia záznamov, podvodov a nekalých praktík vo FTX. Vo svojom úvodnom vyhlásení komentoval celkový stav spoločnosti nekompromisne slovami: „Nikdy vo svojej kariére som nevidel také úplné zlyhanie spoločnosti. kontroly a úplná absencia dôveryhodných finančných informácií, ku ktorým došlo tu.“ 

Ray prevzal od Bankman-Fried po FTX a jej pridružených spoločnostiach vyhlásil dobrovoľný bankrot podľa kapitoly 11 11. novembra. Napriek svojim skúsenostiam dal Ray jasne najavo, že nikdy nevidel spoločnosť v tak zlom stave ako FTX. „Od narušenia integrity systémov a chybného regulačného dohľadu v zahraničí až po koncentráciu kontroly v rukách veľmi malej skupiny neskúsených, nesofistikovaných a potenciálne kompromitovaných jednotlivcov, táto situácia je bezprecedentná,“ napísal.  

Jedno z najpresvedčivejších odhalení z dokumentu sa týka pôžičiek poskytnutých Bankman-Friedovi a vyšším manažérom FTX Nishadovi Singhovi a Ryanovi Salameovi. Podľa Raya vyplatila obchodná firma Alameda research pridružená k FTX celkovo 3.3 miliardy dolárov banke Bankman-Fried a jeho fiktívnej spoločnosti Paper Bird Inc. spolu s 543 miliónmi dolárov Singhovi a 55 miliónmi dolárov Salame. 

Medzi ďalšie bombové odhalenia patrí nedbalý prístup FTX k účtovníctvu. V dokumente sa tvrdí, že FTX neviedla príslušné záznamy o účtoch a bezpečnostné postupy pre držbu digitálnych aktív, čo nakoniec viedlo k tomu, že používateľské vklady na burze boli napadnuté za 372 miliónov dolárov krátko po vyhlásení bankrotu.

Za zmienku stojí aj nesúlad v hodnote krypto držby FTX. A Financial Times článok z 12. novembra oznámila, že uniknutá súvaha FTX vyčíslila hodnotu krypto aktív firmy na približne 5.5 miliardy dolárov. Na druhej strane, Ray stanovil „spravodlivú hodnotu“ krypto držby spoločnosti na iba 659,000 XNUMX dolárov. Medzi ďalšie neprijateľné postupy správy patrilo používanie nezabezpečeného skupinového e-mailového účtu na prístup k dôverným súkromným kľúčom a kriticky citlivým údajom.

Ray tiež prezradil, že FTX nemá úplný zoznam všetkých zamestnancov pracujúcich pre FTX a jej pobočky. Odhalil tiež, že jedným z dôvodov slabého vedenia záznamov spoločnosti bolo, že väčšina osobnej komunikácie prebiehala v aplikáciách nastavených na automatické odstraňovanie správ po krátkom čase, čo je prax, ktorú Bankman-Fried údajne podporoval. 

Na inom mieste Ray uviedol, že podnikové fondy skupiny FTX sa často používali na nákup domov a iných osobných vecí pre zamestnancov a poradcov a že FTX tajne oslobodila Alameda Research od likvidácie na FTX ďaleko po bode, kedy by bola pozícia bežného používateľa uzavretá. . Toto ignorovanie riadenia rizík môže čiastočne pomôcť vysvetliť, ako Alameda stratila toľko peňazí vo svojich obchodných stratégiách.  

Dnešné vyhlásenie o bankrote odhalilo početné prípady nesprávneho konania v rámci FTX, ale pravdepodobne nie je vyčerpávajúce. Ako bude prípad bankrotu FTX pokračovať, pravdepodobne sa objavia ďalšie informácie týkajúce sa riskantného obchodovania spoločnosti. Okrem toho, keďže Ray vyzval na „komplexné, transparentné a zámerné vyšetrovanie nárokov voči pánovi Samuelovi Bankman-Friedovi“, je možné, že bývalý generálny riaditeľ FTX bude v nie príliš vzdialenej budúcnosti čeliť vlastnej právnej bitke. 

Zverejnenie: V čase písania tohto článku autor vlastnil ETH, BTC a niekoľko ďalších krypto aktív.