Vedenie FTX žiada, aby boli aktíva na Bahamách zbavené, viac vnútri

• FTX sa podľa právneho spisu snaží vylúčiť bahamskú jednotku spoločnosti z akéhokoľvek nároku na majetok spoločnosti.
• FTX DM nebol rozhodujúci pre operácie spoločnosti, ale bol založený v máji 2022 a slúžil ako offshore útočisko pre prebiehajúci podvodný systém.

Podľa právneho podania z 19. marca sa FTX snaží vylúčiť bahamskú jednotku spoločnosti z akéhokoľvek nároku na aktíva spoločnosti, pričom tvrdí, že išlo len o škrupinu založenú na ďalšom údajnom podvode zo strany zakladateľa Sama Bankmana-Frieda „SBF“.

Podanie obviňuje bahamské úrady z napomáhania SBF v snahe vyhnúť sa trestnému stíhaniu. Obvinenie môže so všetkou pravdepodobnosťou obnoviť právne a diplomatické napätie medzi USA a Bahamami.

Bahamské súdy uviedli 10. novembra do likvidácie pobočku FTX na Bahamách, FTX Digital Markets (FTX DM), a na druhý deň väčšia skupina vyhlásila bankrot v Delaware. Vytvorila zmätočnú situáciu, ktorá už vyústila do nezhôd o tom, kto má prístup k firemným údajom uchovávaným centrálne.

FTX, teraz vedená odborníkom na reštrukturalizáciu Johnom J. Rayom III., vo svojom nedávnom podaní požiadala, aby súdy v Delaware úplne zbavili bahamských likvidátorov akýchkoľvek právomocí, pričom rozhodli, že FTX DM je ekonomická a právna „nulita“ bez legitímneho fiat, krypto, alebo duševné vlastníctvo riešiť.

Podľa podania nebol FTX DM rozhodujúci pre založenie prevádzky spoločnosti, ale v máji 2022 slúžil ako offshore útočisko pre pokračujúci podvodný plán. V podaní sa tiež spomína 143 miliónov dolárov prevedených na bankové účty FTX DM.

SBF mala úzke vzťahy s bahamskými agentúrami 

Podľa podania udržiavali SBF a ďalší vedúci pracovníci FTX úzky vzťah s bahamskými orgánmi činnými v trestnom konaní, vrátane predsedu vlády, generálneho prokurátora a Komisie pre cenné papiere. Uvádza tiež, že zakladateľ FTX mal v úmysle využiť tento vzťah na skrátenie svojej trestnej a občianskoprávnej lehoty, ak by bol odhalený rozsiahly podvod.

SBF vyhlásil, že je nevinný voči obvineniam z podvodov, ktoré vyplynuli z jeho pôsobenia vo funkcii generálneho riaditeľa FTX. Ďalší bývalí vedúci pracovníci sa priznali k trestným činom. Bahamská komisia pre cenné papiere a likvidátori zatiaľ k tejto záležitosti nevydali žiadne pripomienky.

Bahamský regulačný orgán už skôr uviedol, že Rayove verejné komentáre demonštrujú „prehnaný postoj k pravde“. Ray a bahamskí likvidátori sa však v januári dohodli na spolupráci.