Bývalý najvyšší právnik FTX spolupracoval s USA v prípade Sam Bankman-Fried

Daniel Friedberg, kontroverzný právnik, ktorý pôsobil ako najvyšší šéf compliance na už neexistujúcej burze kryptomien FTX, údajne spolupracoval s prokurátormi Spojených štátov vyšetrujúcich kolaps FTX.

Friedberg poskytol podrobnosti o FTX na stretnutí s dvoma desiatkami vyšetrovateľov, ktoré zadržal americký prokurátor pre kanceláriu južného okresu New York (SDNY) 22. novembra, Reuters hlásené.

Na stretnutí sa zúčastnili predstavitelia ministerstva spravodlivosti, Federálneho úradu pre vyšetrovanie a komisiu pre cenné papiere a burzu, uvádza správa s odvolaním sa na zdroj oboznámený s touto záležitosťou.

Na stretnutí Friedberg poskytol prokurátorom svoje poznatky o tom, ako zakladateľ FTX Sam Bankman-Fried využíva finančné prostriedky zákazníkov na financovanie svojho nezákonného obchodného plánu. Uviedol tiež podrobnosti o tom, ako bankový hedžový fond Alameda Research fungoval.

Právnik údajne očakáva, že bude pozvaný ako vládny svedok v októbrovom procese s Bankman-Friedom. Friedberg doteraz nebol obvinený a nebolo mu povedané, že je vyšetrovaný v trestnom konaní.

Aj keď je Friedberg ochotný pomôcť americkým úradom získať viac podrobností v prípade Bankmana-Frieda, sám Friedberg zrejme prijal opatrenia, aby pred verejnosťou skryl niektoré osobné informácie.

Krátko po kolapse FTX Friedberg vymazal svoj profil na LinkedIn uprostred správ naznačujúcich jeho účasť na online pokerovom podvode UltimateBet. Údajne pôsobil ako generálny poradca v UltimateBet a zohral úlohu pri zakrývaní škandálu s podvádzaním tejto firmy v roku 2008.

Zatiaľ čo niektoré správy navrhnúť že Friedberg sa pripojil k FTX v marci 2020, Bankman-Fried údajne tvrdil, že bol „právnym poradcom FTX od úplného začiatku“ v roku 2019. Friedberg tiež údajne prvýkrát zastupoval Bankman-Fried ako externý poradca pri riadení Alamedy v roku 2017.

Podľa zdrojov agentúry Reuters Friedberg odstúpil zo svojej pozície vo FTX 8. novembra, deň po tom, čo Bankman-Fried prezradil najvyšším predstaviteľom, že FTX takmer došli peniaze.

Súvisiace: Americké úrady zaisťujú 460 miliónov dolárov v akciách Robinhood viazaných na FTX: Report

Ako už bolo uvedené, Bankman-Fried odmietol vinu vo všetkých trestných obvineniach súvisiace s kolapsom FTX z 3. januára vrátane podvodov s elektronickými prostriedkami, podvodov s cennými papiermi a porušení zákonov o financovaní kampaní. Spoluzakladateľ FTX Gary Wang a bývalá generálna riaditeľka Alameda Research Caroline Ellisonová priznal sa k federálnym obvineniam z podvodu v decembri. Obaja teraz spolupracujú s SDNY a SEC na vyšetrovaní Bankman-Frieda.