India zmrazila 64.67 milióna dolárov (8.1 milióna dolárov) prostriedkov WazirX na vyšetrovanie prania špinavých peňazí

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED). nariadil zmrazenie bankového účtu WazirX s 64.67 miliónmi rupií (približne 8.1 milióna dolárov) v súvislosti s vyšetrovaním prania špinavých peňazí, IndiaToday nahlásené 5. augusta.

India vyšetruje pranie špinavých peňazí

Správa odhalila, že niekoľko krypto búrz a iných súkromných finančných inštitúcií v Indii bolo vyšetrovaných pre praktiky prania špinavých peňazí.

Počiatočné vyšetrovanie sa týkalo nebankových finančných spoločností (NBCF) pre predátorské úverové praktiky, ktoré porušovali usmernenia Reserve Bank of India.

Agentúra však čoskoro zistila, že niekoľko Fintech spoločností v krajine, ktoré neboli schopné získať licencie, využívalo na svoju činnosť licencie zaniknutých NBCF.

Vyšetrovania viedli väčšinu týchto fintech spoločností k tomu, že zatvorili operácie a míňali svoje zisky na nákup kryptoaktív.

Pripojenie WazirX

Podľa regulátora WazirX získal väčšinu týchto prostriedkov, ktoré sa teraz presunuli do zahraničných peňaženiek.

Finančný regulátor tvrdil, že WazirX počas vyšetrovania poskytoval protichodné a nejednoznačné informácie.

Zanmai Labs Pvt Ltd – spoločnosť vlastniaca WazirX Crypto Exchange – vytvorila sieť dohôd s – Crowdfire Inc. USA, Binance (Kajmanie ostrovy), Zettai Pte Ltd Singapur – s cieľom zakryť vlastníctvo krypto burzy.

Spočiatku WazirX uviedol, že kontroluje všetky indické rupie na krypto transakcie a krypto na krypto transakcie na burze. Spoločnosť však neskôr zmenila melódiu a povedala, že bola zodpovedná iba za indické rupie na krypto transakcie, zatiaľ čo Binance kontrolovala všetko ostatné v snahe vyhnúť sa regulačnému dohľadu.

ED pokračoval, že riaditelia WazirX počas vyšetrovania po niekoľkých ponukách agentúry nespolupracovali.

Tvrdilo, že tento nedostatok spolupráce viedol k hľadaniu a zisteniu, že burza má „laxné normy KYC, voľnú regulačnú kontrolu transakcií medzi WazirX a Binance, nezaznamenávanie transakcií na blockchaine s cieľom ušetriť náklady a nezaznamenávanie KYC opačných peňaženiek.“

Regulátor dodal, že burza nevynaložila žiadne úsilie na získanie krypto aktív, ktoré boli súčasťou vyšetrovania. Z týchto dôvodov bol zmrazený jeho „hnuteľný majetok v rozsahu 64.67 milióna Rs“.

Podporovaním nejasností a laxnými normami AML aktívne pomáhal približne 16 obvineným fintech spoločnostiam pri praní výnosov z trestnej činnosti pomocou kryptocesty.

V čase tlače WazirX ešte nereagoval na žiadosti CryptoSlate o komentár k tejto záležitosti.