India zmrazila viac $WRX a $USDT spojených s prípadom prania

India nenecháva kameň na kameni v nedávnom zásahu proti prípadu prania špinavých peňazí kryptomeny E-Nuggets, keďže jej ED zmrazila ďalších 58,000 XNUMX USD v hodnote WRX a USDT. Tento krok prichádza v čase, keď úrady vyšetrujú hernú platformu E-Nuggets v súvislosti s obvineniami z prania špinavých peňazí.

ED tvrdí, že Khan použil E-Nuggets na podvádzanie verejnosti

Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (DE) zverejnilo informácie prostredníctvom úradníka tlačová správa piatok. Podľa oznámenia DE odhalilo, že zmrazilo finančné prostriedky vo WRX a USDT spojené s prípadom E-Nuggets. Podľa DE predstavujú prostriedky 47.64 Lakhov (58,565 XNUMX USD oproti bežným sadzbám).

Tlačová správa uvádza, že krok agentúry korešponduje s ustanoveniami indického zákona o prevencii prania špinavých peňazí (PMLA). ED navyše odhalilo, že rozhodnutie súvisí s prebiehajúcim vyšetrovaním zakladateľa E-Nuggets Aamira Khana. Úrady objavili majetok v peňaženke WazirX, ktorú vlastní Khan.

Pripomeňme, že ED of India odhalilo vyšetrovanie Khana pred dvoma dňami. Podľa riaditeľstva mal Khan vo zvyku využívať platformu hazardných hier E-Nuggets na pranie špinavých peňazí. Khan je údajne zapojený do podvodných činov, ktoré viedli k strate finančných prostriedkov pre používateľov E-Nuggets.

Po vyzbieraní sumy peňazí od verejnosti bol zrazu výber z uvedenej aplikácie pod jednou alebo druhou zámienkou zastavený. Potom boli všetky údaje vrátane informácií o profile vymazané z uvedených serverov aplikácií,

poznamenal ED.

India je aktívna v boji proti praniu špinavých peňazí v kryptomenách

Okrem toho, v rámci vyšetrovania úrady zmrazili približne 1.5 milióna dolárov v kryptomenách patriacich Khanovi sotva pred dvoma dňami. Vyšetrovanie ED sa začalo po sťažnostiach podaných proti Aamirovi Khanovi a E-Nuggetsovi vo februári 2021.

Khan údajne uložil svoje nečestne získané zisky v kryptomenách a previedol ich z WazirX na Binance. Binance zmrazila aktíva na žiadosť ED. WazirX navyše spolupracuje s úradmi na poskytovaní informácií relevantných pre vyšetrovanie.

Pred vývojom stredy vykonalo Riaditeľstvo presadzovania práva v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním raziu na šiestich miestach vrátane Khanových priestorov. Agentúra pri razii zabavila viac ako 2.1 milióna dolárov.

Vo všeobecnosti je India proaktívna v boji proti praniu špinavých peňazí kryptomien. Minulý mesiac ED zmrazil bankové aktíva najväčšej indickej burzy Wazirx v hodnote 8 miliónov dolárov. Tento krok nasledoval po obvineniach z prania špinavých peňazí.

Abigal .V. je autor kryptomien s viac ako 4-ročnými skúsenosťami s písaním. Zameriava sa na písanie správ a je zručná v získavaní horúcich tém. Je fanúšikom kryptomien a NFT.

Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.