WazirX obnovuje normálnu prevádzku po tom, čo indické ED „rozmrazí“ svoje bankové účty.
Indické riaditeľstvo pre presadzovanie práva (ED) zrušilo zmrazenie Bankové účty WazirX, kryptomenová burza uviedla v a blog post v pondelok.
Podľa príspevku spoločnosť ED odblokovala bankové účty Wazir X kvôli spolupráci spoločnosti a prísnym kontrolám proti praniu špinavých peňazí. WazirX je teraz schopný pokračovať v bežných bankových operáciách.
„Vďaka aktívnej spolupráci rozšírenej o WazirX a aktívnym kontrolám proti praniu špinavých peňazí (AML), ktoré viedli k zablokovaniu podozrivých účtov, spoločnosť ED rozmrazila bankové účty WazirX. WazirX je teraz pripravený pokračovať vo svojich bankových operáciách ako zvyčajne.
Účty WazirX boli minulý mesiac zmrazené ED v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním údajného podvodu v aplikáciách okamžitých pôžičiek. Podľa ED bola burza zapojená do pochybnej úlohy pri napomáhaní spoločnostiam s aplikáciami okamžitých pôžičiek pri praní čiernych peňazí ich premenou na kryptomeny.
„WazirX objasnil, že nemá žiadnu spojitosť so žiadnou z údajných obvinených entít v oblasti Fintech a okamžitých pôžičiek, ktoré sa zdajú byť predmetom vyšetrovania ED, a vykonáva kontroly KYC/AML napriek tomu, že nemá žiadnu zákonnú povinnosť tak urobiť.
V priebehu šiestich mesiacov zaznamenal WazirX 176% nárast žiadostí o informácie od orgánov činných v trestnom konaní – z 377 na 1,023 952. Z týchto podaní indické orgány činné v trestnom konaní predstavovali 95, pričom XNUMX % podvodov súvisiacich s kryptomenami sa vyskytlo nezávisle od akéhokoľvek zapojenia do technológie Blockchain.
Spoločnosť ED vedie vyšetrovanie proti niekoľkým kryptomenovým spoločnostiam kvôli obvineniam z prania špinavých peňazí do zámorských peňaženiek. Pred mesiacom organizácia vykonala razie na piatich stránkach spojených s ďalšou kryptofirmou CoinSwitch Kuber. V reakcii na to táto spoločnosť vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že počas vyšetrovania spolupracovala s ED.
Pripomeňme, že pred mesiacom indické federálne riaditeľstvo pre presadzovanie práva zmrazilo aktíva v hodnote 646.70 milióna Rs, čo je takmer 8.16 milióna dolárov z WazirX.
- Reklama -
Zdroj: https://thecryptobasic.com/2022/09/12/indian-authorities-unfreezes-wazirx-bank-accounts-resumes-normal-operations/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian-authorities-unxfreezes-bank -účty-obnovujú-normálne-prevádzky