Invictus Capital, krypto investičná spoločnosť so sídlom v Južnej Afrike, presunula krypto z fondov určených na investície s „žiadne očakávané riziko poklesu” do Terra USD a držal tokeny cez UST de-peg event s uvedením “dosť úžasný záujem” ako ospravedlnenie držania cez pád.
prednosti
- Invictus Capital investoval milióny dolárov z investičných prostriedkov do ekosystému Terra, aby využil obrovské zisky v rámci „regulovaných“ fondov.
- Manažéri fondu odmietli výzvy investorov na predaj UST predtým, ako sa viazanie dostalo pod 0.93 USD.
- Krypto aktíva investorov mali byť v chladiarenských skladoch, ale Invictus ich namiesto toho investoval v stupňoch Celzia.
- Zakladateľ spoločnosti bol nútený odísť po tom, čo urobil zlý obchod, ktorý stál spoločnosť 4 milióny dolárov.
- Zamestnanci Invictus Capital hrozili, že zakladateľa nahlásia za podvod ako páku pri predaji jedného z fondov.
- Zamestnanci vypli všetky kanály sociálnych médií a pozastavili výbery.
- Riaditelia Invictus sa údajne vyhrážali zakladateľovi a prenasledovali ho do domu jeho rodičov.
- Invictus údajne vytvoril očierňovaciu kampaň proti zakladateľovi a ex-CEO Danielovi Schwartzkopffovi.
- Invictus Capital v súčasnosti prechádza dobrovoľnou likvidáciou na Kajmanských ostrovoch prostredníctvom svojej holdingovej spoločnosti New World Holdings.
- Generálny riaditeľ reštrukturalizácie sa pokúsil využiť vplyv, aby zabránil zverejneniu príbehu.
Invictus Capital
V čase kolapsu Terra Luna mala spoločnosť Invictus Capital v správe aktíva zhruba 135 miliónov dolárov. Percento týchto prostriedkov bolo držaných v UST, čo by sa mohlo považovať za konanie v rozpore s pôvodnými podmienkami whitepaper ktorý odkazoval na „ekvivalenty USD s malým očakávaným rizikom čerpania“.
Približne v rovnakom čase sa zistilo, že 50 % jej aktív nominovaných na chladiarenské sklady sa nachádza v stupňoch Celzia. Fondy sú teraz uzamknuté a Invictus Capital balansuje na pokraji bankrotu a požiadal o dobrovoľnú likvidáciu.
Firma pozastavila výbery a zatvorila všetky svoje kanály sociálnych médií v dôsledku vnútorného konfliktu a pobúrenia investorov požadujúcich informácie o ich držbe.
Komunikácia zo strany Invictus je od začiatku júna obmedzená a po odchode zakladateľa a bývalého generálneho riaditeľa Daniela Schwartzkopffa bol vymenovaný generálny riaditeľ pre reštrukturalizáciu Haydn Hammond.
Invictus Capital je verejne prístupný subjekt zastupujúci niekoľko oddelených portfóliových spoločností na Kajmanských ostrovoch. Jeho ponuka je navrhnutá tak, aby investorom umožnila jednoduchý spôsob investovania do kryptomien a zároveň minimalizovala riziká poklesu.
Jeden produkt, Invictus Margin Lending (IML), v skutočnosti ponúka „možnosť využiť volatilitu trhu s kryptomenami na získanie úroku žiadne očakávané riziko poklesu."
Odvolanie generálneho riaditeľa
Veci sa pre Invictus začali rúcať v apríli 2022 po boji medzi Schwartzkopffom a členmi jedného z jeho poskytovateľov služieb Kalahari. Kalahari a ďalšia spoločnosť, Sahara, poskytovali všetky zamestnanecké služby pre skupinu spoločností Invictus Capital Group, podľa podaní Kalahariho a riaditeľa Sahary Stevena Williamsa.
CryptoSlate oslovil niekoľkých zamestnancov Invictus, ale všetky žiadosti o komentár boli zamietnuté. Jediný dostupný komentár pochádza od a písmeno zamestnancom spoločnosti Invictus po odstránení Schwartzkopffa s vyhlásením: „Je to dostatočne závažné, že to pravdepodobne spôsobí ukončenie podnikania alebo podstatnú reštrukturalizáciu.“
Podarilo sa nám však hovoriť so Schwartzkopffom a niekoľkými investormi vrátane Leva Mazura.
Mazur, zakladateľ Quantfury, blockchainovej obchodnej platformy, sa zapojil do spoločnosti Invictus prostredníctvom jej investičného produktu Hyperion Investment Fund. Investori získali expozíciu voči košu potenciálnych blockchainových jednorožcov kúpou tokenu IHF.
Spoločnosť Quantfury bola spustená prostredníctvom investície IHF, ale Mazur potvrdzuje, že spoločnosť nemá žiadny priamy vzťah s Invictus Capital ako podnik. Skúsenosti mu však umožnili nahliadnuť do fungovania spoločnosti prostredníctvom interakcií s jej zamestnancami.
Mazur a Schwartzkopff sa zblížili po financovaní Quantfury, pričom Mazur uviedol, že spustenie bol „celý on“ v súvislosti s pomocou Schwartzkopffa pri zabezpečení investície. Mazur hovorí o Schwartzkopffovi pochvalne a hovorí: "Je to druh génia... podobný SBF."
V polovici apríla bol Schwartzkopff vylúčený z Invictus a počas zasadnutia správnej rady ponúkol svoju rezignáciu.
Na obrázku nižšie je uniknutá kópia rezignačného listu podpísaného Schwartzkopffom a členmi predstavenstva napísanom v poznámkovom bloku.
Je veľmi nezvyčajné, aby spoločnosť s majetkom v hodnote viac ako sto miliónov dolárov v správe používala poznámkový blok na takýto dôležitý dokument. Ľudia oboznámení s touto záležitosťou povedali CryptoSlate, že Schwartzkopff bol „doslova tlačený a duševne týraný, vytlačený, aby to podpísal“.
Schwartzkopff založil Invictus Capital a je známy tým, že je mozgom operácie. Zatiaľ čo mnohí členovia komunity sa teraz obrátili proti nemu, len málokto tvrdí, že nebol veľmi talentovaný.
Schwartzkopff vytvoril niekoľko produktov podobných ETF, ktoré využívali inteligentné zmluvy na zaistenie kryptoinvestícií a ich šírenie medzi krypto aktívami. Vďaka jeho výtvorom bola spoločnosť veľmi zisková, ale konsenzus bol, že nie je vhodný na to, aby bol generálnym riaditeľom.
Správy uvádzajú, že Schwartzkopff zriedkavo prichádzal do kancelárie a viac sa zaujímal o kódex ako o riadenie spoločnosti. Neustále prichádzal s novými nápadmi na investičné stratégie a počas jednej z týchto stratégií prišiel o 4 milióny dolárov z fondov Invictus Capital.
Schwartzkopff povedal CryptoSlate, že peniaze, ktoré stratil, pochádzali zo ziskov spoločnosti. Mnohí členovia komunity však tvrdia, že Schwartzkopff použil klientske prostriedky požičané z fondu Invictus Alpha. Nenašli sa žiadne dôkazy, ktoré by tieto tvrdenia potvrdili.
Schwartzkopff verí, že obvinenia vytvorili zamestnanci spoločnosti Invictus Capital, ktorí „prispievali na Discord pod pseudonymami trollov“.
Ďalej tvrdil, že sa mu vyhrážali, prenasledovali ho do domu jeho rodičov a
"[Urobili] nejaké dosť bezohľadné veci, ako napríklad prihlásenie do môjho súkromného Whatsapp a Telegramu na mojom firemnom notebooku, ktorý som odovzdal. Odmietli mi tiež dať moje e-maily alebo správy Slack, aby som sa mohol brániť voči akýmkoľvek obvineniam."
Po vylúčení Schwartzkopffa zo spoločnosti Invictus Capital poslal svojej komunite list, v ktorom odmietol poskytnúť konkrétne podrobnosti o okolnostiach odvolania Schwartzkopffa. Zverejnilo sa však, že „predstavenstvo podľa toho splnomocnilo vedenie, aby požiadalo Danielovu rezignáciu, ktorú ponúkol“.
UST de-peg udalosť
Keď bol Schwartzkopff mimo obraz, spoločnosť Invictus Capital zvýšila expozíciu fondu Invictus Margin Lending fondu Invictus Margin Lending voči UST, ako sa uvádza v e-maile odoslanom niektorým investorom. Aktualizáciu do CryptoSlate unikol bývalý zamestnanec a vysvetlil to
„Bohužiaľ, pred odstránením väzby bola väčšina ISG fondov (98 %), veľká časť IBA fondu (48 %) a časť hotovostného zaistenia C10 (40 %) vystavená UST. stablecoin."
Percentá naznačujú, že Invictus Capital mal okolo 22.5 milióna dolárov viazaných priamo v UST.
Predtým, ako sa tieto informácie dostali na verejnosť, investori oslovili Invictus prostredníctvom oficiálneho servera Discord a povedali im, aby opustili pozíciu. Zástupcovia Invictus však zmiernili obavy, že de-peg bude mať dlhodobé následky.
Počas týždňa kolapsu Terra overený analytik fondu Invictus povedal investorom v Discord, že „nevidíme veľké riziko, že by sa peg zlomil“, pričom ako svoje odôvodnenie uviedol minulú výkonnosť UST. Ďalej uviedol, že má „plnú dôveru, že kolík bude zachovaný“.
Invictus Analyst neskôr dodal, že „zarábame celkom úžasný úrok... 30+ %“ a „stále sa neznepokojoval“. Dodatočne vyhlásil, že si nemyslí, že je možné, že by LUNA mohla ísť na nulu „a zostať tam“.
V niekoľkých rozhovoroch o udalosti Schwartzkopff tvrdil, že by sa dostal z pozície okolo 0.97 dolára, pričom uviedol svoj nočný krok predať XRP, keď „zasiahla súd“. Schwartzkopff už v tomto období nebol zapojený do spoločnosti. Povedal nám však, že sa pokúsil zavolať Invictusovi, keď sa kolík konečne zlomil, ale nikto nedvíhal.
Vzhľadom na presvedčenie spoločnosti Invictus, že UST by prefixovalo, investori požiadali o dôkaz o stratégii riadenia rizík. Žiadna nebola poskytnutá, ale jeden investor, ktorý oslovil prostredníctvom webovej stránky Invictus, dostal 11. mája odpoveď, v ktorej sa uvádza: „Mali by sme vidieť pomalé zotavovanie sa späť k parite dolára.“
V tomto bode UST klesla pod 0.65 USD a zotavila sa na približne 0.86 USD. Invictus zostal optimistický a uviedol, že „fond ISF si zachová svoju pozíciu UST“. E-mail investorom, ktorý ich „žiaľ, informoval o tom, že v niekoľkých fondoch je držaných viac ako 22.5 milióna USD UST, bol odoslaný nasledujúci deň, 12. mája.
Celzia pri skladovaní v chlade
Dva z hlavných produktov ponúkaných spoločnosťou Invictus boli krypto-indexové fondy s názvom C20 a C10. C20 bol uvedený na trh ako spôsob investovania do „regulovaných a tokenizovaných fondov“ a umožnil investorom vystaviť sa „najlepším 20 krypto aktívam“ prostredníctvom jedného jediného tokenu. Medzitým bol C10 zaistený „inteligentný indexový fond“ navrhnutý tak, aby obmedzil stratu kapitálu pomocou „dynamického mechanizmu zaistenia hotovosti“.
Podľa portfólia mala byť kryptomena v rámci C20 Fund uchovávaná v chladiarenských skladoch whitepaper. Invictus však neskôr odhalil, že 50 % fondu C20 a väčšina fondu C10 bola namiesto toho držaná v stupňoch Celzia.
„C20 aj C10 sú značne vystavené sieti Celsius, ktorá nedávno pozastavila výbery. Väčšina aktív C10 je držaná v sieti Celsius a približne 50 % aktív C20 je držaných tam.“
Ďalší list investorom potvrdil expozíciu voči stupňom Celzia, ale je zaujímavé, že protirečil skorému vyhláseniu týkajúcemu sa expozície C10 voči UST:
Celková hodnota rezerv v stupňoch Celzia sa odhaduje na 49 miliónov dolárov pred kolapsom Terra a 23 miliónov dolárov po ňom. Prostriedky tvorili približne 55 % celkových spravovaných aktív. V čase Celzia vyhlásenie konkurzu, v ktorej bol Invictus Capital uvedený ako jeden z najväčších veriteľov, hodnota aktív dosiahla 17.7 milióna dolárov.
Vplyv na investorov
Zo 135 miliónov dolárov spravovaných Invictusom bolo približne 80 miliónov dolárov investovaných do Terra alebo Celsia. Tieto investície boli buď stratené v dôsledku kolapsu Terra alebo sú stále zamknuté vo vnútri Celzia. Investori nemali prístup k výberu prostriedkov už viac ako mesiac, pričom Invictus zakázal všetky komunikačné prostriedky.
Investori sa spojili, aby vytvorili súkromnú komunitu Discord so stovkami členov a tisíckami správ. Server s názvom „Nezávislí držitelia tokenov Invictus“ pomáhal CryptoSlate pri získavaní originálnej dokumentácie od spoločnosti Invictus na overenie nárokov.
Viacerí aktívni členovia hovorili priamo s CryptoSlate, aby uľahčili toto vyšetrovanie, pričom odhalili, že mnoho retailových investorov zapojených do Invictus stratilo celý svoj čistý majetok v dôsledku katastrofy.
Alvarez & Marsal, tá istá firma zastupujúca Celsius, zastupuje Invictus. Povedala Celsiusovi, že „nesmie komunikovať so zákazníkmi, pretože v prípade bankrotu môžu byť vnímaní ako zaujatí“. Invictus Capital rovnako mlčí o tejto záležitosti po svojom dobrovoľnom likvidačné podanie.
CryptoSlate oslovil niekoľkých členov Invictus Capital a Kalahari, vrátane generálneho riaditeľa pre reštrukturalizáciu Haydna Hammonda, ale nikto nebol ochotný to komentovať. Hammond však v júni kontaktoval CryptoSlate a požiadal novinárov, aby prestali skúmať tento príbeh.
CryptoSlate zverejní ďalšie príbehy, keď sa naše vyšetrovanie Invictus posunie vpred a keď odkryjeme ďalšie informácie.
Blocklight je investigatívna divízia CryptoSlate. Ak ste stratili peniaze prostredníctvom Invictus Capital, máte ďalšie informácie alebo máte akékoľvek iné tipy týkajúce sa zlých aktérov v rámci kryptomien, môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mail.
Počiatočný výskum: Oluwapelumi Adejumo
Zdroj: https://cryptoslate.com/investors-lost-over-100m-after-invictus-capital-moved-funds-into-ust-celsius-against-their-wishes/