IRS nazval kryptomeny a NFT horou podvodov

IRS je horúci po stopách kryptomien a nezameniteľných tokenov. Považujú to za úrodnú pôdu pre podvody vrátane daňových únikov, manipulácie s trhom a prania špinavých peňazí. Bohužiaľ, či už ide o celebritu alebo nie, ľudia sú vždy náchylní dostať sa do pasce.

Popularita digitálnych aktív vytvorila pre vládne agentúry novú výzvu na reguláciu tejto modernej meny. Regulačné orgány pracujú na tom, ako čo najlepšie presadiť existujúce zákony a odradiť investorov od zapojenia sa do trestnej činnosti. Bude to však náročný boj bez ďalších zdrojov alebo pracovnej sily.

Pobočka oddelenia vyšetrovania trestných činov v Los Angeles v Los Angeles má za úlohu stíhať daňové zločiny a súvisiace finančné záležitosti. "Práve vidíme hory," povedal Ryan Korner, ich špeciálny agent.

V utorok neskoro večer na virtuálnom podujatí Korner povedal, že celebrity nie sú imúnne voči vyšetrovaniu zo strany IRS. „Hľadáme každého, kto robí otvorene alebo úmyselne do očí bijúce vyhlásenia a žiada zásah v mene našej agentúry,“ dodal a v tomto prípade sa konkrétne odvolával na vyšetrovanie daňových únikov, čo ich môže viesť k väčšej diskrétnosti. v prípade uznania viny v budúcnosti.

IRS zasiahla proti finančníkom kryptomien

IRS zasahuje proti finančníkom kryptomien. Investigatívna divízia agentúry zabavila 3.5 miliardy dolárov hodnotu aktív počas roku 2021, čo predstavuje 93 % všetkých finančných trestných činov, ktoré zadržali v tomto časovom rámci, a skončilo s 80 prípadmi, ktoré stále aktívne fungujú, pričom ich primárne porušenie bolo spojené s činnosťou kryptomien.

Keď orgány činné v trestnom konaní vidia ľudí, ktorí platia milióny za digitálne aktíva, ako sú NFT, bez akejkoľvek vlastnej hodnoty, môžu byť zvedaví. Korner hovorí, že zločinci môžu tieto nákupy použiť ako krytie a pranie špinavých peňazí od zločineckých podnikov, ako je obchodovanie s drogami.

Rastúce obavy medzi príslušníkmi orgánov činných v trestnom konaní sú zjavné najmä pri nedávnych incidentoch, keď zločinci ukradli obrovské sumy od nevinných obetí pomocou transakcií s kryptomenami, ktoré im umožňujú anonymitu pri medzinárodnom prevode finančných prostriedkov.

Trh je zaplavený NFT a kryptomeny, čo uľahčuje manipuláciu. Významní investori majú silu ovplyvniť ceny iba jedným tweetom.

Floyd Mayweather a DJ Khaled nie sú žiadni cudzinci pri propagácii kampaní na sociálnych sieťach. Tentoraz však Federálna agentúra zasiahla oboch Federálne poplatky za to, že nezverejnili svoje väzby po spustení reklamnej schémy, v ktorej im niektoré spoločnosti zaplatili.

Internal Revenue Service investuje do školenia všetkých svojich agentov. Takže budú vedieť, ako sa vysporiadať s krypto a NFT záležitosťami. Pretože podľa Kornera „tento priestor predstavuje budúcnosť“.

Šéf agentúry hovorí, že úzko spolupracujú s ďalšími federálnymi agentúrami vrátane ministerstva spravodlivosti. Týmto spôsobom si každý môže udržať náskok vo svojich oblastiach a zároveň zabezpečiť, aby všetci hladko spolupracovali proti zločincom.

                   Odporúčaný obrázok z Pixabay, graf z TradingView.com