Výmena správ- OFAC tvrdí, že Kraken neprijal primerané opatrenia.
- Kraken vyčlení ďalších 100,000 XNUMX dolárov na mechanizmy dodržiavania sankcií.
kraken, kryptomenová burza so sídlom v Spojených štátoch, práve vyriešila s Úradom pre kontrolu zahraničných aktív Ministerstva financií Spojených štátov amerických (OFAC) za údajné porušenie sankcií voči Iránu. Vyrovnanie je vo výške 362,158.70 XNUMX USD.
Agentúra uviedla:
„Vzhľadom na zlyhanie spoločnosti Kraken včas implementovať vhodné geolokačné nástroje, vrátane automatického systému blokovania adries internetového protokolu (IP), Kraken exportoval služby používateľom, ktorí sa zdalo, že sú v Iráne, keď sa zapájali do transakcií vo virtuálnej mene na platforme Kraken.“
Dodržiavanie sankcií
Vláda sa začala zaoberať Krakenom v júli kvôli obavám, že porušuje ekonomické obmedzenia voči Iránu. The kryptomena výmena údajne umožnila používateľom z Iránu a ďalších sankcionovaných krajín používať jej platformu, podľa nemenovaných zdrojov citovaných New York Times.
Vláda tvrdí, že medzi 14. októbrom 2015 a 29. júnom 2019. Kraken vykonal 826 transakcií pre používateľov, ktorí sa nachádzali v Iráne, v celkovej hodnote približne 1,680,577.10 XNUMX XNUMX USD. OFAC tvrdí, že Kraken neprijal primerané opatrenia ani starostlivosť pri plnení svojich povinností. Súvisí s dodržiavaním sankcií, pričom si uvedomujeme, že burza slúžila spotrebiteľom z celého sveta.
Napriek „dôvodu vedieť“ na základe dostupných informácií o IP adrese, že transakcie sa zdajú byť uskutočnené z Iránu, Kraken uvalil svoje geolokačné obmedzenia iba v čase nalodenia a nie s ohľadom na budúcu transakčnú aktivitu, tvrdí agentúra.
za to, že sa nezaregistroval ako obchodník s termínovanými províziami a za „nezákonné ponúkanie maržových maloobchodných komoditných transakcií s digitálnymi aktívami“ vrátane Bitcoin, Kraken dostal minulý rok od Commodity Futures Trading Commission pokutu 1.25 milióna dolárov. Kraken v rámci vyrovnania vyčlení ďalších 100,000 XNUMX dolárov na mechanizmy dodržiavania sankcií.
Odporúča sa pre vás:
Zdroj: https://thenewscrypto.com/kraken-settles-with-us-ofac-over-iran-sanctions-compliance/