Najnovšia akcia sa zameriava na BKCoin spoločnosti Miami

Americká komisia pre cenné papiere a burzu neváha vo svojej kryptoregulačnej vojne, pretože ďalší týždeň prináša ďalšie vynucovacie opatrenia.

6. marca SEC oznámila svoje najnovšie mimoriadne opatrenie proti investičnému poradcovi BKCoin Management so sídlom v Miami.

Najnovšia salva regulátora vo vojne proti kryptomenám zahŕňala zmrazenie aktív. Okrem toho obvinila spoločnosť a jedného z jej riaditeľov, Kevina Kanga, z organizovania schémy kryptografických podvodov v hodnote 100 miliónov dolárov od októbra 2018 do septembra 2022.

Uviedla, že spoločnosť získala prostriedky od najmenej 55 investorov na investovanie do kryptoaktív. „BKCoin a Kang namiesto toho použili časť peňazí na platby podobné Ponziho a na osobné použitie,“ dodal.

Sprenevera finančných prostriedkov

Podľa sťažnosť, firma by generovala zisky pre investorov s krypto investíciami a piatimi súkromnými fondmi.

Obžalovaní však nezohľadnili štruktúru fondov. Tiež „zmiešali aktíva investorov a použili viac ako 3.6 milióna dolárov na uskutočnenie platieb podobných Ponziho na financovanie investorov,“ dodal.

Kang tiež spreneveril najmenej 371,000 XNUMX dolárov z peňazí investora na zaplatenie dovoleniek, lístkov na športové podujatia a bytu v New Yorku.

Okrem toho sa pokúsil zatajiť použitie peňazí investorov tým, že poskytol „pozmenené dokumenty s nafúknutými zostatkami na bankových účtoch správcovi tretej strany“, uvádza sa v sťažnosti.

Riaditeľ regionálnej kancelárie SEC v Miami Eric Bustillo povedal:

„Táto akcia zdôrazňuje náš pokračujúci záväzok chrániť investorov a vykoreniť podvody vo všetkých sektoroch cenných papierov vrátane arény kryptografických aktív.“

Regulátor teraz žiada trvalé súdne príkazy voči BKCoin a Kang. Obom obžalovaným vyrubí aj občianskoprávny trest. Požaduje tiež disgorgement od každého z fondov a Bison Digital LLC, „subjektu, ktorý údajne dostal približne 12 miliónov dolárov od BKCoin“.

Vojna s reguláciou kryptomien sa zintenzívňuje

SEC zintenzívnila svoju vojnu proti kryptomenám v dôsledku kolapsu FTX v novembri. V januári agentúra podala žaloby na presadzovanie práva proti Genesis a Gemini a následne a 30 milióna dolárov v poriadku pre Krakena vo februári.

Medzi ďalšie firmy v súčasnosti patriace do pôsobnosti SEC patrí Coinbase, Binancea paxos, s platformou na vkladanie kvapaliny Lido a stablecoin emitenta možno zakrúžkovať na svojom cieľovom zozname.  

Predseda SEC Gary Gensler niekoľkokrát verejne vyhlásil, že on verí všetky krypto aktíva okrem BTC sú cenné papiere. Americký Kongres však ešte musí zaviesť formálnu legislatívu, ktorá by ich ako také oficiálne klasifikovala.

To spôsobilo a vlna kritiky od odborníkov z odvetvia a vedúcich pracovníkov. Mnohí z nich nesúhlasia s týmto „kobercovým bombardovaním“ priemyslu a reguláciou prostredníctvom presadzovania namiesto podpory fintech inovácií. Zásah proti priemyselným podvodníkom však nemá žiadne námietky.

Sponzorované

Sponzorované