Obete podvodu BitConnect, jedného z najväčších podvodov s kryptomenami vôbec, sú pripravené získať späť časť svojich strát na základe súdneho príkazu.
Ministerstvo spravodlivosti povedal vo štvrtok federálny okresný súd v San Diegu nariadil reštitúciu 17 miliónov dolárov 800 obetiam z viac ako 40 krajín, viac ako rok po tom, čo sa hlavný organizátor burzy priznal k obvineniam z podvodu.
Federálni prokurátori nabitý BitConnect, zakladateľ Satish Kumbhani a jeho hlavný propagátor Glenn Arcao v septembri 2021 oklamali amatérskych investorov o 2 miliardy dolárov prostredníctvom neregistrovanej ponuky cenných papierov.
Komisia pre cenné papiere a burzu tvrdila, že BitConnect prinútil investorov veriť, že môžu vytvárať premrštené výnosy prostredníctvom svojho patentovaného „botu na obchodovanie so softvérom volatility“.
Namiesto toho BitConnect a jeho zakladatelia použili prostriedky investorov na svoj osobný prospech a poslali ich do digitálnych peňaženiek pod vlastnou kontrolou zakladateľov.
Arcaro bol minulý rok odsúdená na niečo viac ako 3 roky väzenia za údajné uvádzanie úverového programu BitConnect na trh ako lukratívnu investíciu. Arcaro spolu so svojimi spolupracovníkmi zabezpečili, že 15 % finančných prostriedkov smerujúcich do BitConnectu bolo nasmerovaných do rozplynového fondu používaného v prospech vlastníka a propagátorov, uviedli americkí právnici.
Prokurátori ďalej uviedli, že Arcaro prevádzkoval „učebnicovú Ponziho schému“ tým, že využíval peniaze od nových investorov na vyplácanie tých, ktorí vstúpili skôr. Údajne vytvoril webovú stránku s názvom Future Money, aby prilákal investorov do programu pôžičiek burzy.
Schéma údajne uväznila viac ako 4,000 obetí z 95 krajín.
V novembri 2021 bolo ministerstvu spravodlivosti vyhovené žiadosti o predaj cca $ 56 miliónov pri výnosoch z podvodov spojených s BitConnect. Vláda uviedla, že sa snaží investorov obohatiť predajom kryptoaktív a následným držaním výnosov v amerických dolároch s cieľom zabezpečiť reštitúciu.
Ministerstvo spravodlivosti nespomenulo, kedy predal prostriedky, ktoré zabavilo, ale evidentne to nebolo pred krachom kryptomien v roku 2022, ktorý sa začal v máji, pretože rozdelenie 17 miliónov dolárov odráža podstatné zmeny v ceny kryptoaktív.
Napriek tomu stojí za zmienku, že 17 miliónov dolárov je len 0.7 % z celkových 2.4 miliardy dolárov BitConnect podvod.
Zakladateľom BitConnectu bol Satish Kumbhani obžalovaný minulý rok za organizáciu „globálnej Ponziho schémy“. Prokuratúra však uviedla, že zostáva na slobode a je pravdepodobné, že opustil svoju rodnú krajinu Indiu na zatiaľ neznáme miesto.
Zdroj: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m