Južná Kórea bude penalizovať porušovateľov Terra a nezákonných transakcií pred zákonom o digitálnom majetku

Juhokórejský vyšetrovací tím uzavrel vyhľadávanie a zabavenie krypto spoločností v súvislosti s haváriou Terra-LUNA a obvineniami z podvodu voči Do Kwonovi a Danielovi Shinovi. Prokurátori budú analyzovať zhromaždené záznamy o transakciách a iné dôkazy materiály na objednanie predvolaní.

Medzitým juhokórejskí finanční regulátori priateľskí voči kryptomenám predložili v októbri pracovné správy o „základnom zákone o digitálnych aktívach“ k návrhu zákona. Okrem toho sa vláda pred prijatím zákona rozhodla potrestať tých, ktorí sa podieľajú na praní špinavých peňazí a nezákonných transakciách.

Južná Kórea plánuje prísne sankcie pred reformou digitálnych aktív

Južná Kórea posilňuje kryptoregulácie, aby zabránila debaklom, ako je pád Terra-LUNA, a zároveň vyšetruje páchateľov zodpovedných za pád.

Prokuratúra Spoločného vyšetrovacieho tímu pre trestné činy v oblasti finančných cenných papierov v južnom Soule ukončila týždňové pátranie a zaistenie. miestna tlačová agentúra 28. júla. Prokurátori zhromaždili dôkazy súvisiace s laboratóriami TerraForm, Do Kwon a Daniel Shin vykonaním razií v 15 spoločnostiach vrátane 7 krypto búrz, ako aj v dome Daniela Shina.

Prokurátori teraz analyzujú záznamy o transakciách a forenzné údaje, aby predvolali Do Kwona, Daniela Shina a pridružených spoločností v súvislosti s podvodmi, praním špinavých peňazí a obvineniami z daňových únikov.

Ministerstvo spravodlivosti už vydalo a príkaz „oznámenie pri príchode“ Do Kwon a oznámenia o „zákaze cestovania“ pre Daniela Shina a ďalších vedúcich pracovníkov. Prokurátori diskutujú aj o možnosti vydania červeného oznámenia s Interpolom na vydanie Do Kwona. Úrady sa domnievajú, že Do Kwon sa skrýva v Singapure.

Medzitým juhokórejská Komisia pre finančné služby a Finančný dozorný úrad predložili v októbri pracovné plány na vypracovanie návrhu „základného zákona o digitálnych aktívach“, podľa miestne novinky. Južná Kórea by tiež kategorizovala digitálne aktíva ako cenné papiere a iné ako cenné papiere na základe hodnotenia USA.

„Americká vláda plánuje zverejniť výsledky kontroly virtuálnych aktív v súlade s výkonným príkazom prezidenta Bidena v štvrtom štvrťroku tohto roka (október až december). Pripravíme regulačný systém, akým je napríklad prijatie základného zákona o digitálnom majetku.

Pred dokončením základného zákona o digitálnom majetku chce vláda potrestať vinníkov zodpovedných za haváriu Terra a nezákonné transakcie.

Juhokórejskí regulátori odhalili transakcie súvisiace s kryptomenami v hodnote 3.1 miliardy dolárov

Juhokórejské regulačné orgány vyšetrujú devízové ​​transakcie v hodnote 3.1 miliardy dolárov v komerčných bankách Woori Bank a Shinhan Bank, ktoré boli použité na nezákonné používanie digitálneho aktíva.

Regulačné orgány sa domnievajú, že transakcie súvisia s praním špinavých peňazí. Služba finančného dohľadu požiadala banky, aby do konca mesiaca nahlásili transakcie s cudzími peniazmi uskutočnené v období od januára 2021 do júna 2022.

Varinder je technický spisovateľ a redaktor, technologický nadšenec a analytický mysliteľ. Fascinovaný Disruptive Technologies sa podelil o svoje znalosti o blockchaine, kryptomenách, umelej inteligencii a internete vecí. S blockchainovým a kryptomenovým priemyslom je spájaný už dlhú dobu a v súčasnosti pokrýva všetky najnovšie aktualizácie a vývoj v kryptomenovom priemysle.

Prezentovaný obsah môže obsahovať osobné názory autora a podlieha podmienkam trhu. Vykonajte prieskum trhu pred investovaním do kryptomen. Autor alebo publikácia nezodpovedá za vašu osobnú finančnú stratu.