Sam Bankman-Fried dostal po páde FTX 4 nové obvinenia z trestného činu

Ohrdnutý zakladateľ FTX Sam Bankman-Fried (SBF) je pod ďalšou vrstvou právneho tlaku po tom, čo sudca vo štvrtok odpečatil nahrádzajúcu 12-bodovú obžalobu proti nemu. 

Podanie pridáva 4 nové obvinenia k 8-násobnému obvineniu predstavenému v decembri a obsahuje nové podrobnosti týkajúce sa nezákonných politických darov zo strany SBF.

Schéma darcov slamy

Ako vláda tvrdí,Bankman-Fried „poškodil“ operácie kryptoburzy FTX a jej sesterskej obchodnej spoločnosti Alameda Research najmenej tri roky až do ich spoločného kolapsu v novembri minulého roka. 

Jeho schémy podľa podania zahŕňali kradnutie vkladov zákazníkov FTX na rôzne účely, ako je obohacovanie sa a kari politickú priazeň medzi oboma stranami vo Washingtone. 

Obžaloba tvrdí, že SBF a jeho spolusprisahanci poskytli viac ako 300 politických darov s použitím mien iných ľudí alebo korporátnych fondov v celkovej hodnote desiatky miliónov dolárov. To výrazne prekračuje limity jednotlivých príspevkov na kampaň a je to porušenie zákonov o financovaní kampane. 

"Aby sa predišlo tomu, že niektoré príspevky budú verejne nahlásené v jeho mene, Bankman-Fried sa sprisahal a nechal urobiť určité politické príspevky v menách dvoch ďalších manažérov FTX," uvádza sa v novom dokumente.

Príklady takýchto nezákonných príspevkov zahŕňali príspevok od prispievateľa identifikovaného ako spolukonšpirátor 1 (CC-1), ktorý bol vybraný, aby daroval najmenej 1 milión dolárov PAC podporujúce kandidáta spojeného s problémami LGBTQ. „Vo všeobecnosti, ak ste stredoľavou tvárou našich výdavkov, znamená to, že dávate veľa prebudených sračiek na transakčné účely,“ povedal jeden z politických konzultantov SBF pre CC-1. 

Zatiaľ čo príspevky Bankmana-Frieda demokratickým kandidátom boli dobre propagované – a často kontrolované – bývalý výkonný riaditeľ tvrdil, že zhruba to isté daroval republikánskym kandidátom. V skutočnosti obžaloba načrtla, že samostatný prispievateľ s názvom CC-2 sa zameral na darcovstvo konzervatívcom v súlade s preferenciou Bankmana-Frieda ponechať príspevky republikánom „temné“. 

Ďalšie nové poplatky

Okrem schémy darcov slamy Veľká porota tiež tvrdila, že Bankman-Fried sa sprisahal, aby spáchal bankový podvod. Otvoril si bankový účet pod zámienkou použitia na obchodovanie a tvorbu trhu, hoci v praxi sa používal na prijímanie vkladov zákazníkov FTX. 

Bol tiež obvinený z prevádzkovania nelicencovaného obchodu s prevodom peňazí a zo sprisahania s cieľom prania špinavých peňazí 

Podľa CNBCZdroj oboznámený s touto záležitosťou uviedol, že nové obvinenia môžu v prípade dokázania viny dostať Bankmana-Frieda až na ďalších 40 rokov do väzenia.