Podľa nových súdnych podaní bude ohrdnutý zakladateľ FTX Sam Bankman-Fried (SBF) vystavený prepadnutiu majetku v hodnote približne 700 miliónov dolárov, ak by bol uznaný vinným z podvodu.
V súdnom dokumente podal 20. januára americký federálny prokurátor Damian Williams načrtol, že „vláda s úctou oznamuje, že majetok podliehajúci prepadnutiu“ zahŕňa dlhý zoznam aktív v rámci fiat, akcií a kryptomien.
V podaniach sa uvádza, že väčšina majetku bola chytila vláda medzi 4. januárom a 19. januárom, pričom sa tiež snaží uplatniť nárok na „všetky peniaze a aktíva“, ktoré patria k trom samostatným účtom Binance.
Pri pohľade na zoznam zaistených aktív medzi najväčšie prídely patrí 55,273,469 525.5 94.5 akcií Robinhood (HOOD) v hodnote približne 49.9 milióna USD v čase písania tohto článku, 20.7 milióna USD držaných v Silvergate Bank, XNUMX milióna USD držaných v Farmington State Bank a XNUMX milióna USD v ED&F Man Capital Markets. , Inc.
Vláda v tomto prípade predložila príkaz na prepadnutie majetku, pretože tvrdí, že tieto aktíva boli získané nezákonne použitím vkladov klientov.
Zatiaľ čo členovia vnútorného kruhu SBF ako Caroline Ellison a Gary Wang sa priznal a spolupracovali s prokurátormi nad ich úlohami pri kolapse FTX, má sám muž odmietol vinu všetkým ôsmim obvineniam z trestných činov vznesených proti nemu.
Súvisiace: Konkurzný právnik FTX: dlžníci čelia „útoku zo strany Twitteru“ od Sama Bankmana-Frieda
FTX prilákal afrických investorov prostredníctvom inflačného zabezpečovacieho marketingu
V iných správach týkajúcich sa FTX, 18. januára správy z Wall Street Journal (WSJ) upozornil na slabo zastaraný marketing, ktorý burza vydala v Afrike krátko predtým, ako v novembri skrachovala.
Predmetná kampaň ponúkala stabilné mince viazané na USD ako bezpečnejšie investície ako miestne meny týkajúce sa inflácie a zároveň podporovala potenciál zarobiť 8 % ročne prostredníctvom programov odmeňovania za stávky.
Zatiaľ čo tieto inflačné nálady môžu byť vo všeobecnosti pravdivé vzhľadom na to, že africké meny ako nigérijská naira a ghanský cedi klesli voči USD, každý africký zákazník FTX, ktorého marketing presvedčil, samozrejme prišiel o prostriedky, keď firma skrachovala.
Súvisiace: Podľa pozorovateľov by reštart FTX mohol zlyhať v dôsledku dlho narušenej dôvery používateľov
Niekdajší vedúci vzdelávania FTX pre Afriku Pius Okedinachi pre WSJ povedal, že okolo toho burza dohliadala na mesačný objem obchodov v Afrike v hodnote približne 500 miliónov dolárov, pričom väčšina objemu pochádzala z Nigérie.
Je pozoruhodné, že len osem dní predtým, ako FTX vyhlásila bankrot, SBF tiež propagovala služby FTX pre západnú Afriku, pričom v tweete z 3. novembra oznámila, že burza začala prijímať vklady v západoafrických CFA frankoch.
Zdroj: https://cointelegraph.com/news/sbf-to-forfeit-700m-worth-of-assets-if-found-guilty-of-fraud