SEC podala sťažnosť na BKCoin a spoluzakladateľa za údajný podvod vo výške 100 miliónov dolárov

Mnoho krypto investorov prišlo o svoje prostriedky v podvodoch, ako je BKCoin. napr. Bitcoinista hlásený že sektor DeFi zaznamenal hackerom v druhom štvrťroku 678 ohromných 2022 miliónov dolárov, čo potvrdzuje riziká spojené s týmto odvetvím.

Prekvapivo tieto podvody niekedy prichádzajú v oficiálnom balíku a klamú investorov, aby si mysleli, že sú legitímne. Ako tvrdí Americká komisia pre cenné papiere a burzu, nedávny podvodný balík je ponuka od BKCoin a jeho spoluzakladateľa. Komisia podala mimoriadnu žalobu proti finančnej poradenskej firme pre podvody s investormi. 

BKCoin a spoluzakladateľ Ukradli 100 miliónov dolárov, tvrdí SEC

SEC podala sťažnosť, v ktorej tvrdí, že obžalovaní ukradli 100 miliónov dolárov prostredníctvom podvodného kryptografického podvodu. SEC zdieľala a tlačová správa tvrdiac, že ​​žalovaní v období od októbra 55 do septembra 2018 podviedli 2022 investorov.

Spoločnosť a jej spoluzakladateľ Kevin Kang povedali investorom, že svoje prostriedky použijú na obchodovanie s krypto aktívami, čím im zarobia obrovské výnosy z ich investícií. Obžalovaní dokonca investorom klamali, že dostali audítorský posudok od štvorky najlepších audítorov. 

Ale namiesto obchodovania s kryptomenami s finančnými prostriedkami investorov, obžalovaní použili 3.6 milióna dolárov na vyplatenie ostatným v bežnom modeli Ponziho schémy. Potom Kang údajne spreneveril viac ako 370,000 XNUMX dolárov za svoje záujmy, ako napríklad zaplatenie dovolenky, kúpu nehnuteľnosti v New Yorku a zaplatenie lístkov na športové podujatia.

Po podaní mimoriadnej žaloby komisia zmrazila niektoré aktíva v rámci BKCoin s tvrdením, že obžalovaní porušili federálne zákony o cenných papieroch o podvodoch. Požaduje tiež trvalý príkaz proti duu a disgorgementu od Bison Digital LLC za prijatie 12 miliónov dolárov od BKCoin. 

Pozoruhodný zásah proti podvodníkom 

Okrem BKCoin a jeho spoluzakladateľa podniká SEC regulačné opatrenia proti ďalším podvodníkom pôsobiacim v tomto odvetví. Pozoruhodným incidentom bol prípad týkajúci sa CoinDeal, ďalšej podvodnej krypto schémy. 

SEC obvinila osem jednotlivcov z krádeže peňazí investorov na osobné použitie, nákup nehnuteľností, lodí a áut. Obžalovaní boli v tomto prípade Neil Chandrian, Garry Davidson, Michael Glaspie, Linda Knott, BannersGo, LLC, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc a Amy Mossel. 

Obžalovaní sľúbili, že CoinDeal predá obetiam, čo by im údajne prinieslo veľké výnosy. Klamali aj o ocenení CoinDeal a spomenuli niektoré spoločnosti údajne zapojené do akvizície. SEC zverejnila, že schéma pokračovala medzi januárom 2019 a 2022. Žiaľ, predaj projektu sa neuskutočnil a investori nepriniesli žiadne výnosy z investovania do obchodu. 

Pred ságou CoinDeal mala aj SEC vyšetroval dve poradenské spoločnosti, Edelman Blockchain Advisors LLC a Creative Advancement LLC, aa choď majiteľ Gabriel Edelman. Obžalovaní údajne prevádzkovali Ponziho schému medzi februárom 2017 a májom 2021, vďaka ktorej investori prišli o 4.4 milióna dolárov.

Odporúčaný obrázok z Pixabay a graf z Tradingview.com