Binance, najväčšia kryptomenová burza na svete, čelí právnym rizikám, ako sú obvinenia z prania špinavých peňazí a nelegálnych ponúk cenných papierov, keďže Komisia pre cenné papiere a burzu (SEC) zameriava svoju pozornosť na každej výmene pôsobiace v Spojených štátoch.
Informáciu prvýkrát priniesol Forbes vo štvrtok. s pôvodným zdrojom pochádzajúcim zo štábu senátora Lummisa.
Odkedy sa prípad Ripple dostal na verejnosť, všetky aktivity Coinbase a Binance boli vykonávané opatrne a v súlade s predpismi. Binance zahájená Binance.US s obmedzenými ponukami pre zákazníkov v Spojených štátoch.
Ex post Facto veľa?
Nikto sa nechce stať „Druhým zvlnením“. Právna bitka medzi SEC a Ripple sa začala v decembri 2020 a nevykazuje žiadne známky ukončenia pred koncom roka 2022.
Na rozdiel od Commodity Futures Trading Commission (CFTC) má SEC negatívny postoj ku kryptomenám. SEC začiatkom marca podozrievala NFT z porušenia podmienok globálneho akciového trhu.
V prvom prípade dôverného obchodovania súvisiaceho s kryptomenami SEC v júli obvinila bývalého manažéra Coinbase a dvoch ďalších z podvodu. Prístup SEC k odvetviu nie je ani zďaleka zameraný na vytváranie transparentných regulačných pravidiel.
Všetky obvinenia SEC sa s najväčšou pravdepodobnosťou týkajú cenných papierov, napriek tomu, že bitcoiny a ethereum neboli označené ako cenné papiere. V tomto zmysle je SEC prehnane regulovaná.
Republikánsky senátor Tom Emmer vo vyhlásení uviedol, že agentúra a jej predseda sú „pekelne odhodlaní rozširovať veľkosť svojej divízie presadzovania kryptomien pomocou presadzovania na protiústavné rozšírenie svojej jurisdikcie“.
Najprv regulujte, potom presadzujte
SEC spustila prílivovú vlnu v kryptomenovej komunite, a ak veci zájdu príliš ďaleko, zákonodarcovia môžu odovzdať kontrola regulácie kryptomien na CFTC. Predtým bol navrhnutý návrh zákona na rozšírenie dohľadu CFTC nad trhmi s kryptomenami.
Senátorky Cynthia M. Lummis a Kirsten Gillibrand návrh podporili. Predstaviteľ však uviedol, že nový zákon pravdepodobne nebude schválený Kongresom tento rok.
Tvárou v tvár obvineniam SEC, Coinbase je ochotný spolupracovať pri akýchkoľvek právnych sporoch.
Okrem kroku SEC existuje aj medzera v USA bez konkrétnej regulácie pre kryptomeny a bez jasného vymedzenia aktív cenných papierov. Coinbase má prísny proces kontroly a analýzy tokenov pred ich uvedením na burzu, ktorý preverila SEC.
SEC podala začiatkom tohto mesiaca občiansku sťažnosť na 11 ľudí zapojených do Ponziho schémy, ktorá spreneverila viac ako 300 miliónov dolárov.
Podľa podania z 1. augusta SEC tvrdí, že zakladatelia a propagátori platformy Forsage použili „pyramídu podvodov a viacúrovňovú Ponziho schému“ na získanie finančných prostriedkov od miliónov retailových investorov po celom svete.
Dvaja z obžalovaných obvinenia nepriznali ani nepopreli, ale namiesto toho súhlasili s urovnaním podmieneným rozhodnutím súdu. Forsage odmietol poskytnúť kontaktnú metódu spoločnosti a nebol okamžite k dispozícii na ďalšie pripomienky.
S Binance prebieha vyšetrovanie od minulého mesiaca. Americké regulačné orgány skúmali, či Binance Holdings Ltd, najväčšia svetová burza kryptomien podľa objemu obchodov, porušila zákony o cenných papieroch počas počiatočnej ponuky mincí (ICO) v roku 2017.
Kde bol SEC s čímkoľvek - niekedy
Vyšetrovanie SEC sa zameriava na pôvod spoločnosti, ako aj na pôvod tokenu BNB, ktorý je v súčasnosti piatou najväčšou kryptomenou na svete.
Úrady vyšetrujú, či vydanie tokenu BNB spoločnosťou Binance v roku 2017 predstavovalo predaj cenného papiera, ktorý mal byť zaregistrovaný u regulátora.
Okrem BNB skúma aj SEC možné zneužívanie obchodovania zamestnancami Binance a či americká pobočka Binance.US, ktorá bola otvorená v roku 2019, je dostatočne podporovaná globálnym partnerom.
Binance uviedla, že Binance.com a Binance.US sú odlišné entity. Binance.US je samostatná obchodná platforma zameraná na USA, ktorá poskytuje produkty a služby používateľom v USA a samozrejme sa riadi federálnymi a štátnymi predpismi.
Zdroj: https://blockonomi.com/sec-investigating-binance-and-other-exchanges-says-senator-lummis-staff/