Podpis Bankovej žaloby tvrdí, že „podstatne uľahčila“ podvod FTX

Signature Bank so sídlom v New Yorku dostala facku a súdna žaloba tvrdil, že uľahčoval aktivity FTX pred kryptoburzami kolaps vlani v novembri.

Žaloba, ktorú v pondelok podala na americký okresný súd pre južný okres New York investičná a algoritmická obchodná firma Statistica Capital, tvrdí, že Signature „mala skutočné vedomosti o teraz už neslávne známom podvode FTX a podstatne mu napomáhala“.

FTX, kedysi trojica najlepších kryptoburz podľa objemu obchodov, a jej sesterská spoločnosť Alameda Research požiadala o ochranu pred bankrotom podľa kapitoly 11 v novembri 2022 po kríze likvidity.

Zakladateľ burzy Sam Bankman-Fried čelí rôznym obvineniam zo strany Ministerstvo spravodlivosti USAsa Komisia pre cenné papiere (SEC) a Komisia pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) v súvislosti s jeho konaním v spoločnostiach.

Statistica varuje pred podozrivými transakciami

Statistica teraz obviňuje Signature Bank, ktorá slúžila FTX aj Alamede, že umožnila burze kombinovať používateľské účty s platobnou sieťou kryptobanky založenou na blockchaine s názvom Signet.

Podľa podania si bol Signature vedomý podvodu FTX minimálne od júna 2020, pričom Statistica tvrdila, že žalobcovia „výslovne“ povedali banke, že podozrivé prevody finančných prostriedkov do Alamedy boli pôvodne pre FTX.

Napriek varovaniam, Signature dovolil, aby boli prostriedky prevedené na Alamedu aj tak.

Tvrdí sa tiež, že Signature „podstatne uľahčil FTX podvod“ tým, že verejne propagoval kryptoburzu, neuzatvoril, pozastavil alebo inak neobmedzil žiadne účty Alameda a FTX, aj keď banka vedela, že účty porušujú vlastné podmienky služby FTX, keďže ako aj prijatím dodatočných vkladov zákazníkov na účty Alameda po tom, čo sa dozvedeli o podvode.

dešifrovať po tom, ako požiadala o dodatočný komentár, sa Signature Bank okamžite neozve.

Správa Signature Bank za 4. štvrťrok 2022 naznačila čistú stratu 1 miliardy dolárov, ktorú možno pripísať akcionárom, čo je niečo, čo finančná inštitúcia obviňuje z „transformačného posunu“ v kryptopriemysle, ktorý viedol ku „kríze dôvery v celom ekosystéme“.

V minulom roku banka oznámila aj plánované zníženie bankových vkladov digitálnych aktív.

Správa o tom, že Signature Bank čelí skupinovej žalobe, prichádza v pätách pred skupinou amerických senátorov, vrátane dlhoročnej kryptokritičky Elizabeth Warrenovej, ktorá sa zamerala na ďalšiu krypto-priateľskú banku, Silvergate.

V liste generálnemu riaditeľovi Alanovi Laneovi zákonodarcovia údajný že transakcie kryptobanky s FTX „ďalšie zaviedli kryptotrhové riziko do tradičného bankového systému“, požadujúc od Silvergate poskytnúť viac informácií o tejto záležitosti.