Silvergate Bank ako obžalovaní v navrhovanej skupinovej žalobe od používateľa FTX

V novonavrhnutej hromadnej žalobe boli Silvergate Bank a jej generálny riaditeľ Alan Lane obvinení z „napomáhania a navádzania“ na „mnohomiliardovú podvodnú schému organizovanú Samom Bankmanom-Friedom (SBF)“ a dvoma subjektmi Sama Bankmana, Fried's FTX a Alameda Research. Toto obvinenie prichádza v kontexte „mnohomiliardového podvodného plánu organizovaného Samom Bankman-Friedom (SBF).

Dňa 14. februára 2019 predložili na Okresný súd Spojených štátov amerických pre Severný okres Kalifornie návrh hromadnej žaloby právnici zastupujúci používateľa FTX so sídlom v San Franciscu, ktorý mal kryptomeny v hodnote približne 20,000 XNUMX dolárov zmrazené po tom, čo burza prestala platiť. podnikania v predchádzajúcom roku.

Žalobkyňa Soham Bhatia tvrdí, že Silvergate Bank, jej materská spoločnosť Silvergate Capital Corporation a generálny riaditeľ Alan Lane si boli vedomí využívania finančných prostriedkov zákazníkov FTX spoločnosťou Alameda Research a obvinila ich, že pred svojimi zákazníkmi zatajili „skutočnú povahu FTX“. Bhatia žaluje Silvergate Bank, Silvergate Capital Corporation a generálneho riaditeľa Alana Lanea.

Podľa žaloby „Vo všetkých relevantných časoch boli Silvergate, Bankman-Fried a Lane spolusprisahancami toho druhého,“ s nasledujúcim dodatkom: „Žaloba tvrdí, že Silvergate a Lane pomáhali, navádzali, povzbudzovali a podstatne pomáhal Bankman-Friedovi pri spoločnom páchaní podvodného plánu na žalobcu a triedu.“

„Napomáhaním, navádzaním, povzbudzovaním a výdatnou pomocou pri protiprávnych konaniach, opomenutiach a iných previneniach uvedených vyššie obžalovaní konali s vedomím svojho protiprávneho konania a uvedomili si, že ich konanie podstatne napomôže uskutočneniu ich nezákonného zámeru,“ uvádza sa v sťažnosti. . "Okrem toho obžalovaní konali s vedomím, že ich činy podstatne pomôžu pri realizácii ich nezákonného zámeru."

V žalobe sa žiadajú rôzne opravné prostriedky vrátane náhrady škody, reštitúcie a pomerného podielu na zárobkoch obžalovaného, ​​pričom o presnej výške sa rozhodne počas procesu.

Sťažnosť však ešte nebola okresným súdom potvrdená ako hromadná žaloba, čo je nevyhnutný krok, ktorý musí byť dokončený, aby sa prípad mohol pokračovať.

Najnovšie potenciálne právne konanie proti Silvergate je ďalšou hromadnou žalobou, ktorá bola proti spoločnosti podaná počas posledných dvoch mesiacov.

Žalobca Joewy Gonzalez podal podobnú hromadnú žalobu proti Silvergate 14. decembra na okresnom súde Spojených štátov amerických pre južný okres Kalifornie, pričom obvinil Silvergate z jej údajnej úlohy pri „pokračovaní investičného podvodu FTX“ tým, že napomáhal a navádzal na neho. výmena šifrovacích údajov keď uložila vklady používateľov FTX na bankové účty Alamedy. Gonzalezova žaloba tvrdí, že Silvergate zohral úlohu v „ďalšom investičnom podvode FTX“ umiestnením FT

Skupinová žaloba proti spoločnosti Silvergate Capital Corporation bola predložená okresnému súdu Spojených štátov amerických pre južný okres Kalifornie 10. januára s tvrdením, že platforma Silvergate nedokázala odhaliť prípady prania špinavých peňazí „v sumách presahujúcich 425 miliónov dolárov“, ktoré sa týkali juhoamerických osôb, ktoré perú špinavé peniaze. Žaloba bola podaná proti spoločnosti Silvergate Capital Corporation.

Boli vznesené obvinenia voči iným podnikom, ktoré majú podobný charakter.

Algoritmická obchodná spoločnosť Statistica Capital podala predpokladanú hromadnú žalobu proti banke Signature Bank so sídlom v New Yorku a uviedla, že Signature Bank „naozaj vedela a materiálne podporovala teraz neslávne známy podvod FTX“. Prípad bol podaný 6. februára minulého týždňa.

Správa vo svojom spise uviedla, že „konkrétne spoločnosť Signature vedela a umožnila miešanie peňazí klienta FTX vo svojej proprietárnej platobnej sieti založenej na blockchaine Signet“.