Väzby Silvergate na FTX čelia obnovenej kontrole zo strany senátorov

Viacerí americkí senátori hľadajú od Silvergate Capital nové podrobnosti o jej znalostiach o previnení FTX, podľa a Jan 31 správa od Bloombergu.

Medzi senátorov zodpovedných za vyšetrovanie patrí známy kritik kryptomien Elizabeth Warren (D-Mass.), ako aj Roger Marshall (R-Kan.) a John Kennedy (R-La.)

Podľa listu, ktorý získala agentúra Bloomberg, senátori tvrdili, že Silvergate dôkladne neodpovedal na ich predchádzajúce otázky a povedali, že obavy týkajúce sa dôvernosti „nie sú prijateľným dôvodom“ pre zlyhanie banky pri zverejnení informácií. Dodali, že Kongresu a verejnosti dlhujú informácie o úlohe Silvergate pri kolapse FTX.

Skupina senátorov dodatočne požiadala Silvergate, aby zverejnila, či vedela, že FTX inštruovala používateľov, aby previedli finančné prostriedky na účet Alamedy v Silvergate - prípad nesprávneho hospodárenia s fondmi, ktorý bol prvýkrát hlásený. minulého novembra. Senátori sa tiež pýtali Silvergate, či označila nejaké podozrivé transakcie. Okrem toho sa Silvergate spýtali na jej proces due diligence a výsledky externých kontrol a auditov.

Na inom mieste v liste senátori poznamenali, že Silvergate získal a Pôžička vo výške 4.3 miliárd dolárov z Federal Home Loan Bank – vládou sponzorovaného bankového systému – po páde FTX koncom roka 2022. Dodali, že Silvergate sa spoliehal na banku ako na veriteľa poslednej inštancie. Skupina senátorov sa opýtala Silvergate, ako plánuje využiť túto pôžičku.

Tí istí senátori predtým požadovali odpovede od Silvergate v a podobný list v decembri. Hoci spoločnosť Silvergate v tom čase citovala pravidlá dôvernosti, odhalila, že jej vzťah s Alameda Research predchádzal založeniu FTX. Uviedla tiež, že preveruje transakcie týkajúce sa oboch firiem. Banka dodala, že u svojich klientov vykonáva due diligence, pričom zopakovala a vyhlásenie pred verejnosťou skôr toho mesiaca.

Silvergate musí odpovedať na posledné kolo otázok do 13. februára. Nie je jasné, aké kroky budú podniknuté, ak neodpovie, hoci správa Bloombergu naznačuje, že senátori by mohli prejsť cez bankové regulátory, aby získali požadované informácie.